1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董基旭 董事
陳美芳 董事
曹啟鴻 獨立董事
林宜靜 獨立董事
魯臺營 獨立董事
張書瑋 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董基旭 董事/舜基投資公司董事長
陳美芳 董事/舜基投資公司監察人
曹啟鴻 獨立董事/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大武山
文基金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
林宜靜 獨立董事/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、審
計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立
董事、審計/薪酬委員會委員、三芳化學(股)
公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員
魯臺營 獨立董事/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境
資源(股)公司董事兼董事長
張書瑋 獨立董事/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有
限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。