懷藝精密 個股新聞

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:本公司第三屆審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：114/06/04
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：
獨立董事：李明霖/世平集團資深總監
　獨立董事：符春坤/友達光電(蘇州) 總經理
　 獨立董事：方淑貞/新麗企業 人資長
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 符春坤/友通數位企業專家(資源)顧問
獨立董事 蔡其南/佳世達公司顧問
獨立董事 方淑貞/高琪統整合 副總經理
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：全面改選董事及獨立董事
(7)原任期：111/06/27-114/06/26
(8)新任生效日期：114/06/04

1.董事會決議日:114/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:洪聖壹
4.新任者姓名及簡歷:洪聖壹
5.異動原因:全面改選董事及獨立董事
6.新任生效日期:114/06/04
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 洪聖壹
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一三年度虧損撥補案。
二、選舉事項
(一)全面改選本公司董事九席(含獨立董事三席)。
三、討論事項:
(一)解除新任董事之競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 洪聖壹/本公司總經理
董事 謝財亮/力暉投資公司負責人
董事 立碁電子工業(股)公司 代表人：童建融/立碁電子工業股份有限公司特助
董事 張庭禎/貞信電子董事長
董事 黃俊昶/煜有限公司總經理
安徽將煜電子科技有限公司 總經理
獨立董事 李明霖/世平集團資深總監
獨立董事 符春坤/友達光電(蘇州) 總經理
獨立董事 方淑貞/新麗企業 人資長
3.新任者姓名及簡歷:
董事 洪聖壹/本公司總經理
董事 謝財亮/力暉投資公司負責人
董事 童建融/建融投資開發股份有限公司董事長
董事 張庭禎/貞信電子董事長
董事 李明霖/世平集團資深總監
董事 楊雅順/本公司營運總處長
獨立董事 符春坤/友通數位企業專家(資源)顧問
獨立董事 蔡其南/佳世達公司顧問
獨立董事 方淑貞/高琪統整合 副總經理
4.異動原因:全面改選董事及獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
董事 謝財亮 5,300,726股
董事 張庭禎 2,202,000股
董事 洪聖壹 728,200股
董事 楊雅順 90,000股
董事 李明霖 30,000股
董事 童建融 0股
獨立董事 符春坤 0股
獨立董事 蔡其南 0股
獨立董事 方淑貞 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
7.新任生效日期:114/06/04
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:新任期為114/06/04-117/06/03

1.事實發生日:114/01/07
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:114/01/07
(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
(3)舊任者職稱及姓名:自然人董事/葉仲軒
(4)舊任者簡歷:騰鴻機櫃系統股份有限公司業務部銷售總監
(5)新任者職稱及姓名:不適用
(6)新任者簡歷:不適用
(7)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」
或「新任」):辭職
(8)異動原因:因業務繁忙辭任
(9)新任者選任時持股數:不適用
(10)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/27 ~ 114/06/26
(11)新任生效日期:不適用
(12)同任期董事變動比率:1/9
(13)同任期獨立董事變動比率:不適用
(14)同任期監察人變動比率:不適用
(15)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:董事席次仍在本公司章程規範內，故無須補選
4.其他應敘明事項:
本公司於114年01月07日接獲葉仲軒董事辭任書，辭職生效日為114年01月07日

1.事實發生日:113/06/14
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一二年度虧損撥補案。
二、討論事項:無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無