名超企業 個股新聞

1.事實發生日:114/05/29
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或或公司決定日期:114/05/29
(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣90,664,235元,
每股配發新台幣2.70元。
(4)最後過戶日:114/06/15
(5)停止過戶起始日期:114/06/16
(6)停止過戶截止日期:114/06/20
(7)除權(息)基準日:114/06/20
(8)現金股利發放日期:114/07/16
3.因應措施:
因最後過戶日114年06月15日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
114年06月13日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構
辦理，掛號郵寄者以114年06月15日(最後過戶日)郵戳為憑。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/29
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：114/05/29
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一三年度營業報告。
2.一一三年度監察人審查財務決算表冊報告。
3.一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
第二案.承認本公司一一三年度盈餘分配案。
現金股利每股配發2.70元。
三.討論事項：
第一案：本公司章程部份條文修訂案。
四.選舉事項：
本公司補選董事案，當選名單如下:
弘塑科技股份有限公司
法人代表人張泰山先生
五.其他議案: 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
解除(1)弘塑科技股份有限公司(2)弘塑科技股份有限公司法人代表人
張泰山先生董事競業禁止。
六.臨時動議：無。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)弘塑科技股份有限公司
(2)法人董事: 弘塑科技股份有限公司，代表人: 張泰山先生。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)弘塑科技股份有限公司:解除與本公司營業範圍類同之營業項目。
(2)張泰山先生: 群呈科技股份有限公司董事長、定睿投資股份有限公司董事長、
定業投資股份有限公司董事、弘塑科技股份有限公司董事、
佳霖科技股份有限公司董事長、佳霖電子(上海)有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:114/05/29~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:弘塑科技股份有限公司，代表人: 張泰山先生。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:佳霖電子(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區盛夏路169號1幢503室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體光電工程技術產品及相關零部件和
軟體的安裝維護及相關技術諮詢服務、設備及零件、軟體批發進出口與代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/27
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日等
(1)董事會決議或公司決定日期:114/04/18
(2)發行股數:3,920,654股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:39,206,540元。
(5)發行價格:每股新台幣30元整。
(6)員工認購股數:保留發行新股總數之15%計588,098股由本公司員工認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之85%
計3,332,556股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購，
依本公司目前普通股發行33,579,346股計算，每仟股認購99.24421994股。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，
得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股，員工及原股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與
原已發行普通股相同。
(11)本次增資資金用途:償還銀行借款。
(12)現金增資認股基準日:114/06/20
(13)最後過戶日:114/06/15
(14)停止過戶起始日期:114/06/16
(15)停止過戶截止日期:114/06/20
(16)股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間為114/07/01~114/08/04。
特定人認股繳款期間為114/08/06~114/08/12。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 114/05/27。
(18)委託代收款項機構:彰化商業銀行新莊分行暨國內各分行。
(19)委託存儲款項機構:臺灣銀行桃園分行。
3.因應措施:
因最後過戶日114年06月15日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票
尚未過戶者，請於114年06月13日(星期五)下午四時三十分前駕臨或
郵寄(郵戳日期以114/06/15為憑)，辦理過戶登記手續。
4.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會
114年05月27日金管證發字第1140345646號函申報生效在案。

1.董事會決議日:114/05/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:羅遠瑋先生/本公司董事長-私立淡江大學法國語文學系畢
4.新任者姓名及簡歷:黃美麗女士/本公司副總經理-私立萬能科技大學企業管理學系畢
淞民企業(股)經理、南山人壽保險(股)
5.異動原因:
為使董事長與總經理的職責能明確劃分，解任羅董事長所兼任之總經理一職。
6.新任生效日期:114/06/01
7.其他應敘明事項:
解任羅遠瑋先生總經理一職，於一一四年六月一日起生效。

1.事實發生日:114/04/18
2.發生緣由:本公司董事會通過辦理現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：114/04/18
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：普通股3,920,654股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額計新台幣39,206,540元整
(6)發行價格：新台幣30元
(7)員工認購股數或配發金額：本次現金增資發行新股總數15%，計588,098股。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購比例：本次現金增資發行新股總數之85%，計3,332,556股內
由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，
由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，
其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：償還銀行借款。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，有關認股基準日、
增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、
或因應客觀環境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:114/04/18
2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
3.因應措施:
一、依本公司113年04月18日董事會決議通過股票全面換發無實體案。
二、全面換發無實體發行之股票計普通股33,579,346股，每股面額新
台幣10元，共計新台幣335,793,460元，舊普通股股票1股換發新普通
股股票1股，換發新股之權利義務與原發行股票相同。
三、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：
1.最後過戶日：114年05月11日。
2.停止過戶期間：自114年05月12日至114年05月16日止。
3.全面換發無實體股票基準日：114年05月16日。
4.無實體新股開始換發日(舊股票停止流通日)：114年05月23日起。
四、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
五、最後過戶日因遇股東會停止過戶期間，若貴股東如於辦理過戶
請於114年5月29號股東會次一營業日再行辦理，持實體股票
至本公司股務代理機構辦理股票換發登錄事宜。
六、本公司股務代理機構資訊：
1.股務代理機構：統一證券股份有限公司股務代理部
2.地址：台北市松山區東興路八號地下一樓
3.電話：(02)2746-3797
4.辦理時間：每日上午09:00至下午04:30，星期例假日除外
七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
八、特此公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/18
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:114/04/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.7
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,664,235
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：2,625,000
4. 員工紅利：
　(1)現金紅利金額(元)：2,633,202
　(2)股票紅利金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點、召開方式:桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室) 、
實體方式。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度監察人審查財務決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)本公司章程部份條文修訂案。
四、選舉事項：
董事補選案。
五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:114/03/31
6.停止過戶截止日期:114/05/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東提案期間為114年03月28日起至114年04月07日
下午五點前止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越
公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定，本公司股票自114年03月31日(星期一)
起至114年05月29日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日114年03月30日
適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於114年03月28日(星期五)
下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以114/03/30為憑)，本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，
辦理過戶登記手續。

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理現金增資案(本次修正)
(1)董事會決議日期:113/08/08
(2)現金增資案：
一、因償還銀行借款所需擬現金增資，發行股數:4,980,000股。
二、每股面額:新台幣10元。
三、發行價格:每股以新台幣28.00元溢價發行。
四、員工認購股數:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%
計747,000股由員工認購。
五、原股東認購比例，由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購之。
六、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足壹股之畸零股由
股東在停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，逕向本公司
股務代理機構辦理併湊。原股東、員工放棄認購部分以及併湊後
不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
七、本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
八、現金增資認股基準日:113/09/30
九、最後過戶日:113/09/25
十、停止過戶起始日期:113/09/26
十一、停止過戶截止日期:113/09/30
十二、股款繳納期間:
原股東及員工繳納股款期:113/10/02~113/11/04
特定人繳納股款期間:113/11/06~113/11/14
十三、現金增資基準日:113/11/14
十四、本增資案經主管機關核准後，擬授權董事長另定增資基準日等相關事宜。
嗣後如因股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而須調整前述
增資比率時，擬授權董事長處理。
十五、本案如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬授權董事長全權處理
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:113/08/08
2.發生緣由:因受颱風影響致現金股息順延發放。
(1)董事會決議日期:113/08/08
(2)現金增資案：
一、因償還銀行借款所需擬現金增資，發行股數:4,980,000股。
二、每股面額:新台幣10元。
三、發行價格:每股以新台幣28.00元溢價發行。
四、員工認購股數:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%
計747,000股由員工認購。
五、原股東認購比例，由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購之。
六、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足壹股之畸零股由
股東在停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，逕向本公司
股務代理機構辦理併湊。原股東、員工放棄認購部分以及併湊後
不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
七、本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
八、現金增資認股基準日:113/09/30
九、最後過戶日:113/09/25
十、停止過戶起始日期:113/09/26
十一、停止過戶截止日期:113/09/30
十二、股款繳納期間:
原股東及員工繳納股款期:113/10/02~113/11/04
特定人繳納股款期間:113/11/06~113/11/14
十三、現金增資基準日:113/11/14
十四、本增資案經主管機關核准後，擬授權董事長另定增資基準日等相關事宜。
嗣後如因股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而須調整前述
增資比率時，擬授權董事長處理。
十五、本案如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬授權董事長全權處理。
3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。
4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:113/07/25
2.發生緣由:因受颱風影響致現金股息順延發放。
3.因應措施:
本公司原訂113年07月26日發放現金股息，
因受凱米颱風07月25日停班導致銀行端作業不及，
因此股息發放將順延至07/29日發放。
4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：113/06/13
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一二年度營業報告。
2.一一二年度監察人審查決算表冊報告。
3.一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一二年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一一二年度盈餘分配案：
三.討論事項：
第一案：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。
四.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或或公司決定日期:113/06/13
(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣42,899,019元,
每股配發新台幣1.50元。
(4)除權(息)交易日:113/06/27
(5)最後過戶日:113/06/30
(6)停止過戶起始日期:113/07/01
(7)停止過戶截止日期:113/07/05
(8)除權(息)基準日:113/07/05
(9)現金股利發放日期:113/07/26
3.因應措施:
因最後過戶日113年6月30日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
113年6月28日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構
辦理，掛號郵寄者以113年6月30日(最後過戶日)郵戳為憑。
4.其他應敘明事項:無。