瀚軒 個股新聞

1.事實發生日:114/12/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：115年02月11日(星期三)上午10時整
二、股東會召開地點：桃園市中壢區中華路二段209號4樓(本公司交誼廳)
股東會召開方式：實體會議
四、召集事由：
(1)報告事項：
1. 訂定本公司「道德行為準則」。
2. 訂定本公司「誠實經營守則」。
3. 訂定本公司「永續發展實務守則」。
4. 修訂「董事會議事規則」部份條文案。
5. 配合土地租賃契約，調整桃園市中壢區不動產廠房資產耐用年限估計值案。
(2)承認事項：無。
(3)討論事項：
1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。
3. 修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案。
4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
6. 修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。
(4)選舉事項：補選本公司3席獨立董事及1名董事案。
(5)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
(6)臨時動議
五、停止過戶期間：民國115年1月13日起至115年2月11日止。

1.事實發生日:114/12/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
時間：中華民國115年2月11日（星期三）上午10時整
地點：桃園市中壢區中華路二段209號（4樓交誼廳）。
召開方式：實體股東會
一、宣布開會（報告出席股份總數）
二、主席致詞
三、報告事項
（一）訂定本公司「道德行為準則」
（二）訂定本公司「誠實經營守則」
（三）訂定本公司「永續發展實務守則」
（四）修訂「董事會議事規則」部份條文案
（五）配合土地租賃契約，調整桃園市中壢區不動產廠房資產耐用年限估計值案
四、討論暨選舉事項
（一）修訂本公司「公司章程」案
（二）修訂「股東會議事規則」部份條文案
（三）修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案
（四）修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
（五）修訂「背書保證作業程序」部份條文案
（六）修訂「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案
（七）補選本公司3席獨立董事及1名董事暨成立審計委員會取代監察人案
（八）解除本公司新任獨立董事競業禁止案
五、臨時動議
六、停止過戶期間：民國115年01月13日起至115年02月11日止。

1.董事會決議日:114/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳文冠/本公司總經理
陳國烘/本公司總經理特助
江美雲/本公司總管理處協理兼財務主管
3.許可從事競業行為之項目:
本公司總經理 陳文冠
1.瀚發貿易(上海)有限公司 總經理
本公司總經理特助 陳國烘
瀚發貿易(上海)有限公司 業務副總
本公司總管理處協理兼財務主管 江美雲
瀚發貿易(上海)有限公司 總經理特助
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
本公司總經理 陳文冠
本公司總經理特助 陳國烘
本公司總管理處協理兼財務主管 江美雲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
本公司總經理 陳文冠 瀚發貿易(上海)有限公司 總經理
本公司總經理特助 陳國烘 瀚發貿易(上海)有限公司 業務副總
本公司總管理處協理兼財務主管 江美雲 瀚發貿易(上海)有限公司 總經理特助
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國（上海）自由貿易試驗區英倫路38號五層510室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
半導體設備、進出口買賣及軟件技術開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。