璋釔鋼鐵廠 個股新聞

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司董事雲宏裕
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯
本公司董事雲相貴
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷
本公司董事雲玉珍
本公司董事雲淑娟
本公司董事曾俊傑
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
本公司董事雲宏裕
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
本公司董事雲宏裕：
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表人
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯：
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表人
(2)深圳綜貿國際貿易有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發
區城西園華寶南路11號
(2)深圳綜貿國際貿易有限公司：廣東省深圳市福田區金田路皇崗商務中心1號樓3802
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金
汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。
(2)深圳綜貿國際貿易有限公司：國際、轉口及國內貿易及進出口建材、化工產品、
金屬材料及電子產品等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:雲宏裕(本公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:雲宏裕(本公司董事長)
5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長。
6.新任生效日期:114/06/04
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:雲宏裕/本公司董事長及總經理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯/本公司副總經理
董事:雲相貴/本公司協理
董事:雲琪能/本公司經理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷/本公司經理
董事:雲玉珍/本公司經理
董事:曾俊傑/匯益會計師事務所執業會計師
監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管
監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:雲宏裕/本公司董事長及總經理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯/本公司副總經理
董事:雲相貴/本公司協理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷/本公司經理
董事:雲玉珍/本公司經理
董事:雲淑娟/宏瑋投資股份有限公司董事
董事:曾俊傑/匯益會計師事務所執業會計師
監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司總經理
監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管
4.異動原因:任期屆滿，依法改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:雲宏裕 : 4,491,729股
董事:晉捷投資股份有限公司(代表人 雲敬雯):3,610,934股
董事:雲相貴 : 2,233,833股
董事:晉捷投資股份有限公司(代表人 雲莉婷):3,610,934股
董事:雲玉珍 : 1,511,506股
董事:雲淑娟 : 1,484,175股
董事:曾俊傑 : 0股
監察人:陳昇平 :2,250,430股
監察人:周壽麗 : 664,413股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:114/06/04
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:114年股東常會
壹、股東會日期:114/06/04
貳、重要決議事項:
一、通過承認113年度決算表冊案。
二、通過承認113年度盈餘分配案。
三、選舉董事結果：當選名單:
董事:雲宏裕
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯
董事:雲相貴
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷
董事:雲玉珍
董事:雲淑娟
董事:曾俊傑
四、選舉監察人結果：當選名單:
監察人:陳昇平
監察人:周壽麗
五、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、通過本公司擬透過境外子公司LARGE CROWN LIMITED(巨冠有限公司)取得丸一金屬製
品(佛山)有限公司日方股東50%股權案。
七、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:
(1)本公司透過子公司LARGE CROWN LIMITED(巨冠有限公司)(以下簡稱巨冠)轉投資丸一
金屬製品(佛山)有限公司(以下簡稱丸一)持股35%，除巨冠外，丸一股東包括中鋼子
公司CHUNG MAO TRADING (SAMOA) CORPORATION持股15%，日方股東丸一鋼管株式會
社持股35%、豐田通商株式會社持股10%及Metal One Corporation持股5%，總計日方
股東持股50%。
(2)日方股東因母公司營運規劃考量，與本公司協議以日方3家股東總計美金900萬元轉
讓丸一50%股權予我方，本公司收購後股權總計為85%。本案經董事會同意後，授權
董事長雲宏裕先生(兼巨冠負責人)與日方3家股東簽訂股權轉讓協議書，並將陳送股
東會決議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本案報請主管機關經濟部投審司核准後，授權董事長雲宏裕先生(兼
巨冠負責人)訂定股權交易基準日及後續辦理過戶事宜。

1.董事會決議日:114/03/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：樊天榮(東莞璋泰汽車管件有限公司董事長)
總經理：黃志助(東莞璋泰汽車管件有限公司總經理)
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：雲宏裕(璋釔鋼鐵廠股份有限公司董事長)
總經理：丘哲仰(東莞璋泰汽車管件有限公司副總經理)
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:114/04/01
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增召集事由)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:114/03/31
(2)股東會召開日期:114/06/04
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一三年度營業報告。
二、監察人審查一一三年度決算表冊報告。
三、一一三年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一三年度決算表冊案。
二、一一三年度盈餘分配案。
(參)選舉暨討論事項
一、全面改選本公司董事及監察人案。
二、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
三、本公司擬透過境外子公司LARGE CROWN LIMITED(巨冠有限公司)取得丸一
金屬製品(佛山)有限公司日方股東50%股權案。(新增)
(肆)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:114/04/06
(6)停止過戶截止日期:114/06/04

1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:董事會決議修正一一三年度之盈餘分配案，因首次採用IFRSs累積換算調整數
轉保留盈餘134,994仟元歸零，與因轉換採用IFRSs產生之保留盈餘增加數114,057仟元
應一致，故將其差額20,937仟元調減特別盈餘公積。
3.因應措施:
一.董事會決議日期:114/03/31
二.更正資訊項目/報表名稱：113年度盈餘分配表。
更正前金額：
(一) 迴轉特別盈餘公積：新台幣120,604,628元。
(二) 可供分配盈餘：新台幣540,207,332元。
(三) 期末未分配盈餘：新台幣540,207,332元。
更正後金額：
(一) 迴轉特別盈餘公積：新台幣99,936,414元。
(二) 可供分配盈餘：新台幣519,539,118元。
(三) 期末未分配盈餘：新台幣519,539,118元。
三.業經本公司董事會決議通過修正，依規定重新更正股利分派公告。
4.其他應敘明事項:本修正事項對於113年稅後淨損、法定盈餘公積、其他調整事項、
股東股利分配金額等無影響。

1.事實發生日:114/03/13
2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:114/03/13
(2)股東會召開日期:114/06/04
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一三年度營業報告。
二、監察人審查一一三年度決算表冊報告。
三、一一三年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一三年度決算表冊案。
二、一一三年度盈餘分配案。
(參)選舉暨討論事項
一、全面改選本公司董事及監察人案。
二、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(肆)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:114/04/06
(6)停止過戶截止日期:114/06/04

1.事實發生日:114/03/13
2.發生緣由:配合會計師查核簽證財務報表調整合併營收，故更正
「113年12月營業收入淨額」、「113年1-12月累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)113年12月營業收入淨額：更正前233,394仟元，更正後270,861仟元。
(2)113年1-12月累計營業收入淨額：更正前2,692,205仟元，更正後2,729,672仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/13
2.發生緣由:董事會決議一一三年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:114/03/13
二.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:配合會計師核閱簽證財務報表調整合併營收，故更正
「6月營業收入淨額」、「本年1-6月累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)6月營業收入淨額：更正前229,333仟元，更正後240,440仟元。
(2)本年1-6月累計營業收入淨額：更正前1,306,898仟元，更正後1,318,005仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:113年股東常會
壹、股東會日期:113/06/26
貳、重要決議事項:
一、通過承認112年度決算表冊案。
二、通過承認112年度盈餘分配案。
三、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。