百辰光電 個股新聞

1.董事會決議日期：115/02/03
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度監察人審查報告。
(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
(2)：初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)：修訂公司章程部分條文案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/08
12.停止過戶截止日期：115/05/06
13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月3日起至115年5月3日止
，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址：www.stockvote.com.tw】
(2) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名
期間，自115年2月9日起至115年2月23日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受理
處所：百辰光電股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案及
提名股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』或
『股東會提名函件』字樣，於受理提案及提名期間內送達(或以掛號函件寄達)，其他相關
事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:115/02/03
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
(2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)修訂公司章程部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
(6)訂定或修訂本公司內控相關辦法案。
(7)修訂本公司「企業永續發展政策」名稱及新增部分條文，並廢除本公司
「企業社會責任實務守則」案。
(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。
(9)全面改選董事案。
(10)召集115年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/02/03
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:本公司為增加資金籌措管道及利於未來長遠發展，擬請董事會授權董事長，
於適當時機向財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/02/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總數10%~15%
之股數由員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工認購外，
剩餘85%~90%擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，擬徵得原股東全部放棄認購權
利，全數提撥未來公司股票上櫃委託證券承銷商進行公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事
長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項）暨其他一切有關發行　
計劃之事宜，如因法令規定或主管機關規定或基於營運評估或因客觀環境需予以修正
變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣102,835,292元，每股配發1.9元。
4.除權（息）交易日:114/09/23
5.最後過戶日:114/09/24
6.停止過戶起始日期:114/09/25
7.停止過戶截止日期:114/09/29
8.除權（息）基準日:114/09/29
9.現金股利發放日期:114/10/20
10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。

1.事實發生日:114/08/06
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)本公司114年第2季合併財務報表案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,313,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,699
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,652
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,482
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,634
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,634
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
11.期末總資產(仟元):2,419,701
12.期末總負債(仟元):1,420,933
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):998,768
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳柏澍/邁達特數位股份有限公司 財務專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/24
8.其他應敘明事項:本公司已於112/05/31發布重大訊息公告內部稽核主管異動，經
114/06/24董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/03/18
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.90000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,835,292
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/18
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)113年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)113年度營業報告書及財務報表案。
(3)113年度盈餘分派案。
(4)113年度盈餘分派現金股利案。
(5)113年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)召集114年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度監察人審查報告。
(3)113年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月13日起至114年6月9
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。【網址：www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自114年4月8
日起至114年4月17日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股
份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡
人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送
達(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,736,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):504,368
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):227,633
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):280,910
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):213,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):213,983
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.95
11.期末總資產(仟元):2,615,534
12.期末總負債(仟元):1,523,454
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,092,080
14.其他應敘明事項:無