鑫品生醫 個股新聞

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號 6樓本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年盈虧撥補案。
(3)：109年度普通股現金增資計畫變更案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，本公司持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面
提案之期間自115年4月17日起至4月28日止，凡有意提案之股東應於115年4月28日下午
五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位
(新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。
2.其他相關內容敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」

1.事實發生日:115/02/12
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文通知(發文日期:民國115年02月12日)，符合「特定醫療技術檢查
檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，為彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
「自體免疫細胞(DC)治療第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」之細胞治療技術施
行計畫之細胞製備場所。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC)
(2)適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效 ;癌症別：非小細胞肺癌、
頭頸癌、食道癌、胰腺癌、乳癌。
(3)細胞製備場所：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。
(4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。
(5)計畫效期：自115年02月12日至118年02月11日止。

1.董事會決議變更日期:114/12/12
2.原計畫申報生效之日期: 109/11/23
3.變動原因:
本公司109年度辦理現金增資發行新股總募集金額為新台幣120,000仟元，並於112
年2月22日變更計畫，分別用於充實營運資金62,560仟元、臨床試驗52,500仟元及
擴建廠房4,940仟元。本公司經評估市場變化及未來營運規劃後，114年12月12日經
董事會決議通過變更109年度普通股現金增資計畫。將臨床試驗剩餘未使用資金
33,304仟元全數轉充實營運資金。
原109年計畫係擬擴建細胞無塵室相關之擴建廠房設備;雖於112年度已變更計
畫將資金部分投入充實營運資金及臨床試驗，以滿足公司產品永續發展及增加
公司自有營運資金。但因「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」遲至113年6月
立法院三讀通過並公布實施，且後續仍需有《再生醫療雙法》相關多項配套子法
建置以補充《再生醫療雙法》的執行規範更趨完善。本公司為求所作臨床試驗計
畫嚴謹周密引用辦法無誤，導致研究計畫前期準備期較長，致”臨床試驗”之
計畫申請延宕。考量公司之最佳成本效益，針對目前現金增資之剩餘資金有變
更其用途之必要性。故本公司擬將臨床試驗剩餘未使用資金33,304仟元轉作
充實營運資金，以滿足公司業務發展及營運資金需求。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

109年原計畫項目
------------------------------------------------------------------
擴建廠房設備: 計畫金額 $120,000仟元

變更後計畫項目-112年計畫變更之計畫
------------------------------------------------------------------
擴建廠房設備: 變更後計畫金額 $ 4,940仟元 差異金額 $(115,060)仟元
充實營運資金: 變更後計畫金額 $ 62,560仟元 差異金額 $ 62,560仟元
臨床試驗 : 變更後計畫金額 $ 52,500仟元 差異金額 $ 52,500仟元
合 計 : $120,000仟元
變更後計畫項目-114年計畫變更之計畫
------------------------------------------------------------------
擴建廠房設備: 變更後計畫金額 $ 4,940仟元 差異金額 $ 0仟元
充實營運資金: 變更後計畫金額 $ 95,864仟元 差異金額 $ 33,304 仟元
臨床試驗 : 變更後計畫金額 $ 19,196仟元 差異金額 $(33,304)仟元
合 計 : $120,000仟元
5.預計執行進度:現增計畫變更後，預計於114年第四季執行完畢。
6.預計完成日期:114年第四季。
7.預計可能產生效益:
擬將募集資金33,304仟元用以充實營運資金，支應日常營運資金所需，
增加公司資金靈活調度之空間，以提升公司營運彈性與財務體質。

8.與原預計效益產生之差異:
本公司就其已投入部份之臨床前試驗研究及過程對本公司仍產生一定之效益；
另變更計劃後提高營運資金，倘若未來有營運資金需求，無須以銀行借款支
應，降低對金融機構依賴。

9.本次變更對股東權益之影響:
變更後計劃充實營運資金提高，可健全公司財務狀況，提高公司中長期競爭力。
本公司基於客觀環境變化與實際經營需要，於資金計畫項目依經營策略與效益，
作更適切之調整，對本公司之運作發展具正面助益，亦可提升本公司因應未來
經營環境變動之能力，提升資金運用效益，對股東權益應無不利影響。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無

　鑫品生醫（4170）日前宣布，其自主研發之人類臍帶間質幹細胞外泌體（Human Umbilical Mesenchymal Stem Cell Exosomes）取得國際化粧品原料命名（INCI）認證，迎來繼細胞儲存服務、細胞製劑委託開發暨製造（CDMO）兩大業務模式後，集團新一波發展的第三隻腳。

　鑫品除了累積多年的免疫細胞儲存服務，以及接受醫療、研究單位及企業委託的CDMO業務外，今年再自主研發出高純度的人類臍帶間質幹細胞MSC外泌體與自然殺手細胞NK外泌體，可望引領鑫品跨足化妝品原料供應市場。INCI是全球統一的化妝品成分名稱標準，被歐美日韓等多個國家與地區廣泛採用，使全球消費者、品牌商和監管機構能夠準確識別化妝品中的成分，核准使用Exosome的名稱代表正式取得進入國際市場必要的成分名稱標示依據，是鑫品外泌體產品未來申請各國上市許可及完成標籤合規的關鍵第一步。

　鑫品採用3D細胞培養技術，能更有效維持幹細胞原始的「高幹性」（Stemness）狀態，再透過獨家純化技術，萃取出集中於50～150奈米的外泌體，不僅具有高效生物活性，同時核心外泌體標誌CD9、CD63、CD81三者均表達的比例超過85％，展現專業級的品質與純度。此外，鑫品以凍晶乾燥技術封存包裝外泌體產品，可於室溫下保存至少一年，方便存放以提供多元的化妝保養品開發及應用。

　鑫品自2020年新經營團隊接手展現轉型策略後，營收逐年穩健成長，今年上半年財報成功轉虧為盈，截至10月最新公告累積營收也較去年同期成長近20％，如今推出外泌體產品可大量生產提供給國內外醫療、研究單位及生技開發企業使用，可望成為2026年重要營運成長動能，挹注公司營收與獲利。

鑫品生醫（4170）日前宣布，其自主研發之人類臍帶間質幹細胞外泌體（Human Umbilical Mesenchymal Stem Cell Exosomes）取得國際化妝品原料命名（INCI）認證，迎來繼細胞儲存服務、細胞製劑委託開發暨製造（CDMO）兩大業務模式後，集團新一波發展的第三隻腳。

鑫品除了累積多年的免疫細胞儲存服務，以及接受醫療、研究單位及企業委託的CDMO業務外，今年再自主研發出高純度的人類臍帶間質幹細胞MSC外泌體與自然殺手細胞NK外泌體，可望引領鑫品跨足化妝品原料供應市場。

INCI是全球統一的化妝品成分名稱標準，被歐美日韓等多個國家與地區廣泛採用，使全球消費者、品牌商和監管機構能夠準確識別化妝品中的成分，核准使用Exosome的名稱代表正式取得進入國際市場必要的成分名稱標示依據，是鑫品外泌體產品未來申請各國上市許可及完成標籤合規的關鍵第一步。

鑫品自2020年新經營團隊接手展現轉型策略後，營收逐年穩健成長，今年上半年財報更成功轉虧為盈，截至10月最新公告累積營收也較去年同期成長近20%，如今推出外泌體產品可大量生產提供給國內外醫療、研究單位及生技開發企業使用，可望成為2026年重要營運成長動能，挹注公司營收與獲利。

1.事實發生日:114/11/26
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發之「人類臍帶間質幹細胞外泌體 (Human UmbilicalMesenchymal Stem
Cell Exosomes)」，商品名VIGROexo，接獲美國個人護理產品協會
(Personal Care Products Council,PCPC)通知，經審查通過國際INCI
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI)新原料認證，
核准使用Exosome的名稱，登錄國際化妝品成份，認證號35046。該產品符合國際法規，
可於國際市場流通販售。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　台股多頭氣勢強勁，指數屢屢改寫新高，興櫃市場交投同步火熱， 其中，鑫品生醫（4170）周漲幅達34.52％，躍居興櫃股周漲幅冠軍 ，而恆勁科技（6920）周漲29.32％位居第二；漢達（6620）周漲22 .45％排名第三，展現買盤卡位企圖。

　　據CMoney統計，本周僅有四個交易日，而356檔興櫃股共有154檔股 價收在平盤以上，合計成交張數共21.86萬張，日均量能略為縮減。

　　興櫃本周漲幅前十大依序為鑫品生醫、恆勁科技、漢達、勝釩、達 勝、年程、思捷優達-KY、太康精密、眾智、美賣*，漲幅落在13.74 ％～34.52％，成交量介於202～11,940張。

　　受惠轉型策略奏效，鑫品生醫上半年稅後淨利約383萬元，在營運 連續虧損三年後成功轉虧為盈。公司主要業務聚焦細胞培養技術，目 前已核准特管辦法合作的醫院有14家，共通過22件免疫細胞治療計畫 ，可提供醫院DC樹突細胞疫苗與NK自然殺手細胞製劑，用於治療12種 第四期常見癌症，接受醫療、研究單位及企業委託開發暨製造（CDM O）業務穩定成長。

　　恆勁科技則搭上AI趨勢順風車，公司經營以C2iM技術核心，提供先 進封裝載板及元件，隨著先進封裝CoWoS、GPU、新能源、車載等高性 能半導體應用增加，帶動先進導線架（ALF）、扇出型面板級封裝（ FOPLP）等C2iM載板新訂單，預料將扮演未來營運成長主要動能。

　　此外，漢達於9月30日公告，癌症505（b）（2）新藥HND-039已於 美國時間114年9月29日向美國FDA提出新藥查驗登記申請（NDA），瞄 準美國近18億美元市場商機，在HND-039向美送藥證申請利多消息激 勵下，支撐漢達連四交易日都收在平盤以上，單周飆漲22.45％。

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由生技醫療股鑫品生醫（4170）奪下，漲幅35.7%。

本周漲幅超過一成檔數有15檔，其中前十強介於14.8%至35.7%間，以產業分布觀察，科技股一共有六檔入列，生技醫療股有三檔，另外一檔是綠能環保股。

本周漲幅前六強依序為生技醫療股鑫品生醫35.7%、電子零組件製造業股恆勁科技28.2%、電子零組股年程27.7%、生技醫療漢達19.7%、連接器股太康精密19.6%、電子零組股達勝18.5%。

　　鑫品生醫（4170）日前經董事會決議通過，公告114年上半年財報 ，營收較去年同期成長約43％，創近年同期新高，上半年稅後淨利約 383萬元，在營運連續虧損三年後順利轉虧為盈。

　　鑫品生醫長年聚焦細胞培養技術，在健全財務業務、改善公司營運 體質後，目前已核准特管辦法合作的醫院有14家，遍及北中南部地區 ，共通過22件免疫細胞治療計畫，可提供醫院DC樹突細胞疫苗與NK自 然殺手細胞製劑，用於治療12種第四期常見癌症，接受醫療、研究單 位及企業委託開發暨製造（CDMO）業務也穩定成長，近年癌症免疫療 法成為抗癌新趨勢，再生醫療雙法也在去年三讀通過，國內再生醫療 領域可謂發展蓬勃。

　　鑫品生醫除了持續加深與醫療院所的合作，預計今年新增治療第一 至三期癌症的細胞治療計畫外，也基於自身多年來研發細胞培養技術 的豐厚底蘊，踏足細胞外泌體供應鏈，開發出高純度的間質幹細胞M SC外泌體與自然殺手細胞NK外泌體，進一步拓展市場，有別於幹細胞 外泌體修復與再生的功用，NK外泌體猶如NK細胞的「分身」，帶有大 量的活化受體、細胞因子及功能性蛋白，不但可以活化其它免疫細胞 ，亦可以殺死癌細胞，且具有作為藥物載體將抗癌藥物精準地傳遞到 癌細胞的潛力。

　　展望未來，鑫品總經理歐明昌表示，除了累積多年的細胞儲存和特 管辦法細胞治療的發展，外泌體產品突破過去自體細胞治療過於客製 化、高成本、無法長途運送的限制，能夠大量生產大量提供給國內外 醫療、研究單位及生技開發企業使用，大幅提升市場規模，將是對鑫 品發展上的另一大挹注。

　　研發方面，鑫品生醫正與工研院合作，持續優化免疫細胞的擴增製 程，推動個人化精準醫療發展，未來可望為我國在新型疫苗佐劑與生 醫關鍵技術的自主布局注入創新動能。

　　而海外市場方面，鑫品在中國也有子公司運作，將和大型醫學中心 進行癌症細胞治療合作，也可銷售外泌體產品供當地研究開發使用， 期望在當地法規完善後及早奪得市場先機。

鑫品生醫(4170)昨（13）日公布最新財報，宣布公司於今年上半年成功轉虧為盈，實現營運重大突破，新經營團隊展現轉型策略成效，提振市場信心。鑫品生醫上半年營收較去年同期成長約43%， EPS 0.09元，在營運連續虧損三年後順利轉虧為盈。

鑫品生醫董事長張所鑄感謝全體同仁三年來的努力不懈，目前公司所經營的細胞技術業務，已核准特管辦法合作醫院14家，通過22件細胞治療計畫，可提供DC樹突細胞疫苗與NK自然殺手細胞製劑，治療12種第四期常見癌症；接受委託開發暨製造（CDMO）業務也持續穩定成長。

鑫品生醫除了正在申請治療第一至三期癌症的細胞治療計畫外，也踏足細胞外泌體供應鏈。鑫品生醫總經理歐明昌表示，過去自體細胞治療受限於客製化、高成本、無法長途運送等限制，新增外泌體業務能夠大量生產、大幅提升市場規模，將是鑫品生醫發展上的一大挹注。此外，鑫品生醫也與工研院合作中，持續優化免疫細胞的擴增製程，推動個人化精準醫療發展，未來可望在新型疫苗佐劑與生醫關鍵技術的自主布局注入創新動能。

展望未來，鑫品生醫除原有細胞治療業務外，外泌體可望成為另一個營收成長動能，公司未來營運表現值得期待。

1.法律事件之當事人:
原告：徐洵平
被告：鑫品生醫科技股份有限公司、開曼鑫品生醫科技股份有限公司、潘俊佑
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方法院
3.法律事件之相關文書案號:士院鳴民華112金3字第 1140316044號
4.事實發生日:114/08/07
5.發生原委（含爭訟標的）:
本案經臺灣士林地方法院於114年1月20日公告112年度金字第3號判決主文，本公司
並於114年1月20日收受上開案號之判決書。因原告徐洵平不服臺灣士林地方法院上
開判決，提起上訴。
6.處理過程:臺灣士林地方法院來函說明檢送徐洵平所提上訴狀及訴訟卷宗送交
臺灣高等法院。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:上開訴訟事件對本公司之財務、業務狀況
並無重大影響，相關營運活動均正常進行。
8.因應措施及改善情形:本公司已委託法律事務所處理後續訴訟相關事務。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星
董事 孟祥越
董事 蔡長恩
獨立董事 楊宗憲
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
4.舊任者簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄:鑫品生醫科技(股)公司董事長
董事 蔡世星 :中華航空資深協理
董事 孟祥越 :華經資訊企業(股)公司醫療顧問 、蘋果樹醫學美容中心負責人
董事 蔡長恩 :北捷運建築開發(股)公司總經理特助、長易投資有限公司負責人
獨立董事 楊宗憲 :協益電子股份有限公司總經理
獨立董事 賴柏蓉 :美商恩傑有限公司全球財會副總監
獨立董事 湯健明 :財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人、 財團法
人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 張所鑄
董事 弘磐投資有限公司代表人:孟祥越
董事 弘磐投資有限公司代表人:蔡世星
董事 蔡長恩
獨立董事 楊宗憲
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
6.新任者簡歷:
董事 張所鑄 :鑫品生醫科技(股)公司董事長
董事 弘磐投資有限公司代表人-孟祥越 :華經資訊企業(股)公司醫療顧問
蘋果樹醫學美容中心負責人
董事 弘磐投資有限公司代表人-蔡世星 :中華航空資深協理
董事 蔡長恩:北捷運建築開發(股)公司總經理特助、長易投資有限公司負責人
獨立董事 楊宗憲:協益電子股份有限公司總經理
獨立董事 賴柏蓉:美商恩傑有限公司全球財會副總監
獨立董事 湯健明:財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人、財團法
人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 張所鑄 股數:5,626,919股
董事 弘磐投資有限公司代表人:孟祥越 股數:3,413,845股
董事 弘磐投資有限公司代表人:蔡世星 股數:3,413,845股
董事 蔡長恩 股數:635,134股
獨立董事 楊宗憲 股數:0股
獨立董事 賴柏蓉 股數:0股
獨立董事 湯健明 股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/6/14
11.新任生效日期:114/06/18~117/6/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 張所鑄
董事 弘磐投資有限公司代表人：孟祥越
董事 蔡長恩
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張所鑄 (弘磐投資有限公司 代表人)
4.舊任者簡歷:鑫品生醫科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:張所鑄
6.新任者簡歷:鑫品生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
4.舊任者簡歷:
楊宗憲-本公司獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者姓名:
楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
6.新任者簡歷:
楊宗憲-本公司獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿及改選新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/11~114/06/14
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一三年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事名單如下：
董事：張所鑄
董事：弘磐投資有限公司代表人: 孟祥越
董事：弘磐投資有限公司代表人: 蔡世星
董事：蔡長恩
獨立董事：楊宗憲
獨立董事：賴柏蓉
獨立董事：湯健明
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
4.舊任者簡歷:
楊宗憲-本公司現任獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司現任獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司現任獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者姓名:楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
6.新任者簡歷:
楊宗憲-本公司現任獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司現任獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司現任獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/22
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):57,770
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,968
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,973)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,074)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,074)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,052)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.92)
11.期末總資產(仟元):412,777
12.期末總負債(仟元):23,198
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):389,163
14.其他應敘明事項:無