宏偉電機 個股新聞

　櫃買市場將有新兵報到，櫃買中心預計將於11日審議客、貨用電梯製造加工廠宏偉（4565）上櫃案，宏偉主要從事客貨用電梯設備之設計、製造與銷售及安裝與維修保養，董事長為黃埮城，推薦證券商係中國信託綜合證券、康和綜合證券及國票綜合證券，申請時資本額6 .17億元。

　　宏偉2025年度營收為16.68億元，稅後純益為4.28億元，每股稅後純益（EPS）為6.86元。今年第一季營收為5.31億元，稅後純益為2. 1億元，EPS為3.36元。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/18
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.股東會日期:115/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後未通過股東提案修訂本公司「公司章程」部分
條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第17屆董事(含獨立董事)案。
選舉董事5人及獨立董事4人，共當選9人，名單如下:
(1)董事:黃埮城
(2)董事:陳顯堂
(3)董事:花林雪甘
(4)董事:黃郁仁
(5)董事:源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(6)獨立董事:謝明仁
(7)獨立董事:劉美纓
(8)獨立董事:王清水
(9)獨立董事:陳素婷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬申請股票上櫃(市)案。
(2)通過初次上櫃(市)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃埮城
(2)董事：陳顯堂
(3)董事：花林雪甘
(4)董事：江貴卿
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(6)獨立董事：張威珍
(7)獨立董事：謝明仁
(8)獨立董事：劉美纓
(9)獨立董事：王清水
4.舊任者簡歷:
(1)黃埮城 / 本公司董事長
(2)陳顯堂 / 本公司總經理
(3)花林雪甘 / 本公司董事
(4)江貴卿 / 本公司董事
(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事
(6)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(7)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
(8)劉美纓 / 安達國際人壽保險股份有限公司獨立董事
(9)王清水 / 利眾貿易股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃埮城
(2)董事：陳顯堂
(3)董事：花林雪甘
(4)董事：黃郁仁
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(6)獨立董事：謝明仁
(7)獨立董事：劉美纓
(8)獨立董事：王清水
(9)獨立董事：陳素婷
6.新任者簡歷:
(1)黃埮城 / 本公司董事長
(2)陳顯堂 / 本公司總經理
(3)花林雪甘 / 本公司董事
(4)黃郁仁 / 本公司協理
(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事
(6)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
(7)劉美纓 / 安達國際人壽保險股份有限公司獨立董事
(8)王清水 / 利眾貿易股份有限公司董事長
(9)陳素婷 / 聯進聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:原任期將於115年06月18日屆滿，故提前於115年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃埮城 / 4,451,431 股
(2)董事：陳顯堂 / 5,940,508 股
(3)董事：花林雪甘 / 4,343,668 股
(4)董事：黃郁仁 / 573,300 股
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 110,250 股
(6)獨立董事：謝明仁 / 0 股
(7)獨立董事：劉美纓 / 0 股
(8)獨立董事：王清水 / 0 股
(9)獨立董事：陳素婷 / 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/05/21
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃埮城
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:黃埮城
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事，本屆董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:115/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張威珍
(2)謝明仁
(3)劉美纓
(4)王清水
4.舊任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
(3)劉美纓 / 安達國際人壽保險股份有限公司獨立董事
(4)王清水 / 利眾貿易股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)謝明仁
(2)劉美纓
(3)王清水
(4)陳素婷
6.新任者簡歷:
(1)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
(2)劉美纓 / 安達國際人壽保險股份有限公司獨立董事
(3)王清水 / 利眾貿易股份有限公司董事長
(4)陳素婷 / 聯進聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:第5屆薪資報酬委員經115/05/21董事會決議委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:115/05/21
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效起
算至民國118年5月20日止，同本屆董事會任期截止日。

1.股東會決議日:115/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(2)獨立董事：謝明仁
(3)獨立董事：劉美纓
(4)獨立董事：王清水
(5)獨立董事：陳素婷
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:115/05/21~118/05/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席及出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)張威珍
(2)謝明仁
(3)劉美纓
(4)王清水
4.舊任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
(3)劉美纓 / 安達國際人壽保險股份有限公司獨立董事
(4)王清水 / 利眾貿易股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)謝明仁
(2)劉美纓
(3)王清水
(4)陳素婷
6.新任者簡歷:
(1)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
(2)劉美纓 / 安達國際人壽保險股份有限公司獨立董事
(3)王清水 / 利眾貿易股份有限公司董事長
(4)陳素婷 / 聯進聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:原任期將於115年06月18日屆滿，故提前於115年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:115/05/21
11.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):531,277
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):270,145
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):233,002
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):262,617
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):209,575
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,575
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.39
11.期末總資產(仟元):3,860,978
12.期末總負債(仟元):1,886,346
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,974,632
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派情形報告。
(5)：董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬申請股票上櫃(市)案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/23
12.停止過戶截止日期：115/05/21
13.其他應敘明事項：受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於115年3
月6日起至115年3月16日17時止受理股東就本次股東常會之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東常
會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案
列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五路
33號5樓)。

受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨
立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含
獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間
不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國115年5月21日。
(三)、應選名額：董事9名(含獨立董事4人)。
(四)、提名受理期間：自民國115年3月6日至115年3月16日17時止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。

股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國115年4月21日至115年5月18日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:游壬進/宏偉電機工業股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:114/12/26董事會通過升任游壬進經理為大陸地區最高業務負責人
並調升為副總經理案。
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭金得副總、宏偉電機工業股份有限公司業務部副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:死亡
6.異動原因:死亡(114年11月04日)
7.生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司114年11月05日獲悉辭世訊息。