高福 個股新聞

1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事，當選名單如下:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：蔡玉敏
董事：李宗霖
獨立董事：許清雲
獨立董事：劉思琦
獨立董事：侯淑惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
(4)本公司股票申請上市案。
(5)上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：蔡玉敏
3.許可從事競業行為之項目:
董事：鍾嘉村/
柏宇達(股)公司 董事長
陸瑩投資(股)公司 董事長
品誠國際(股)公司 董事長
德美投資(股)公司 董事長
詠瑞禾(股)公司 董事長
曦澄能源(股)公司 董事長
德拓實業(股)公司 董事長
三地怪獸電力(股)公司 董事長
佳樂水大飯店(股)公司 董事長
金獅湖大酒店(股)公司 董事長
平實森活(股)公司 董事長
基曜建設(股)公司 董事
聚嘉建設(股)公司 董事
董事：鍾育霖/
上御亭(股)有限公司 董事長
艾欣投資實業(股)公司 董事長
三霖開發建築(股)公司 董事長
上宇橙(股)公司 董事長
嘉客旅行社(股)公司 董事長
嘉鑲開發建築(股)公司 董事長
泓豐投資(股)公司 董事長
苗栗汽車客運(股)公司 董事長
方軍(股)公司 董事
豐尚生活開發(股)公司 董事
平實森活(股)公司 董事
董事：蔡玉敏/
三地開發實業(股)公司 董事
基曜建設(股)公司 董事
三嘉開發建築(股)公司 董事
豐尚生活開發(股)公司 董事
府城汽車客運(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:許清雲/劉思琦/楊富強
4.舊任者簡歷:
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：楊富強/善長法律事務所 所長及主持律師
5.新任者姓名:許清雲/劉思琦/侯淑惠
6.新任者簡歷:
許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
劉思琦/崑山高級中學會計主任
侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:許清雲/劉思琦/楊富強
4.舊任者簡歷:
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：楊富強/善長法律事務所 所長及主持律師
5.新任者姓名:許清雲/劉思琦/侯淑惠
6.新任者簡歷:
許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
劉思琦/崑山高級中學會計主任
侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾嘉村
4.舊任者簡歷:三地開發實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鍾育霖
6.新任者簡歷:三地開發地產股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾嘉村
4.舊任者簡歷:三地開發實業(股)公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:辭任
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：李宗熹
董事：蔡玉敏
獨立董事：許清雲
獨立董事：劉思琦
獨立董事：楊富強
4.舊任者簡歷:
董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長
董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長
董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 董事
董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 董事
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：楊富強/善長法律事務所 所長及主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：蔡玉敏
董事：李宗霖
獨立董事：許清雲
獨立董事：劉思琦
獨立董事：侯淑惠
6.新任者簡歷:
董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長
董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長
董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 董事
董事：李宗霖/自立稅務記帳士事務所 負責人
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事
鍾嘉村：6,548,221股
鍾育霖：2,421,162股
蔡玉敏：806,571股
李宗霖：0股
獨立董事
許清雲：0股
劉思琦：0股
侯淑惠：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):702958
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42234
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48349
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38668
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38668
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):1811589
12.期末總負債(仟元):587894
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1223695
14.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01-12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/18
5.意見類型:無保留竟思
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2806111
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):348296
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):114916
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149105
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115828
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115828
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.59
11.期末總資產(仟元):1756130
12.期末總負債(仟元):499001
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1756130
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國113年度決算表冊報告。
(3)本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司股票申請上市案。
(2)上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
a.行使期間：自114年05月03日至114年05月31日止。
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
https://www.stockvote.com.tw
(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國114年3月21日起至民國114年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於民國114年3月31日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送達。
b.受理提案方式:書面提案。
c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號
，電話：07-371-1506)

1. 董事會決議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,708,900
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日：113/10/18
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：環保局人員113/5/20到廠稽查,發現本公司操作情形與固定污染源操作許可證核定
內容不符,違反空污法第24條第2項規定。
4.處理過程：繳交罰款。
5.處分情形：裁罰10萬元，另處環境講習2小時。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 100,000 元
8.預計可能損失或影響：對公司及所屬集團、產業及市場之影響不大。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：公司業已申請固定污染源操作許可證異動修正及更換設備。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李珺薇、稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玟瑍、稽核課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/10/01
8.其他應敘明事項:送近期審計委員會及董事會決議

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣66,099,000元，每股配發1元
現金股利新台幣198,297,000元，每股配發3元
4.除權（息）交易日:113/09/16
5.最後過戶日:113/09/18
6.停止過戶起始日期:113/09/19
7.停止過戶截止日期:113/09/23
8.除權（息）基準日:113/09/23
9.現金股利發放日期:113/11/15
10.其他應敘明事項:
(1)本公司112年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會113/08/07
核准申報生效在案。
(2)盈餘配發股票股利未滿1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起
5日內，向本公司股務代理機構辦理合併拼湊成1股，逾期未拼湊或
拼湊後仍不滿1股之畸零股改按面額折付現金，計算至元為止(元以
下捨去)，其不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之，
實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。
(3)嗣後若因客觀因素影響現金股利發放日期變動，授權董事長全權
處理之。
(4)盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無
實體發行以帳簿劃撥方式交付。

1.事實發生日:113/07/26
2.發生緣由:113/07/24~26凱米颱風襲台，對本公司財務及業務無重大影響。
3.處理過程:無。
4.預計可能損失或影響:無。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。