沅聖 個股新聞

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/20
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周寶蓮
4.舊任簽證會計師姓名2:
蕭佩如
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
羅筱靖
7.新任簽證會計師姓名2:
傅文芳
8.變更會計師之原因:
鑑於營運及管理等整體考量所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市中和區建康路10號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書案。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
(2)：承認民國114度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：受理持股1%以上股份之股東提案及提名期間訂為：115/04/17-115/04/27

1. 董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,043,275
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):244,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(478,596)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(442,232)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(387,885)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(393,140)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(13.10)
11.期末總資產(仟元):3,046,588
12.期末總負債(仟元):1,299,911
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,224,057
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳信宇
6.新任者簡歷:沅聖科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會通過新任人選
9.新任生效日期:114/12/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.114/12/17董事會通過任命新任總經理。
2.本公司已於114/12/08發布重大訊息公告總經理異動。

1.發生變動日期:114/12/17
2.法人名稱:Keenest Electronic Corp.
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃朝懋
6.新任者簡歷:樺漢科技股份有限公司 策略投資部 資深協理
7.異動原因:新任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/12/17
10.其他應敘明事項:
1.114/12/17董事會通過派任。
2.本公司已於114/11/05代子公司發布重大訊息公告法人董事代表人異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:114/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃耀德 本公司財務主管及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過新任人選
7.生效日期:114/12/17
8.其他應敘明事項:
1.新任財務主管及會計主管於114/12/17經審計委員會及董事會通過任命。
2.本公司於114/10/29發布重大訊息公告財務主管及會計主管異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐苡瑄 本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過新任人選
7.生效日期:114/12/17
8.其他應敘明事項:
1.新任稽核主管於114/12/17經審計委員會及董事會通過任命。
2.本公司已於114/11/19發布重大訊息公告內部稽核主管異動。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:江百洲
4.舊任者簡歷:沅聖科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:陳信宇董事長暫代
6.新任者簡歷:沅聖科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:原江百洲總經理因個人生涯規劃請辭。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.自114/12/17生效。
2.新任者待董事會通過聘任後另行公告。

1.發生變動日期:114/12/08
2.法人名稱:沅聖科技股份有限公司
3.舊任者姓名:江百洲
4.舊任者簡歷:沅聖科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:陳信宇
6.新任者簡歷:沅聖科技股份有限公司董事長
7.異動原因:原法人董事代表人江百洲先生因個人生涯規劃請辭，
故法人董事改派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/12/08
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/08
2.法人名稱:Keenest Electronic Corp.
3.舊任者姓名:江百洲
4.舊任者簡歷:沅聖科技股份有限公司公司總經理
5.新任者姓名:陳信宇
6.新任者簡歷:沅聖科技股份有限公司董事長
7.異動原因:原法人董事代表人江百洲先生因個人生涯規劃請辭，
故法人董事改派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/12/08
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/11/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發 言 人:林佩君 本公司稽核經理
代理發言人:侯倩如 本公司製造管理處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發 言 人:黃耀德 本公司財務部資深經理
代理發言人:潘裴箴 本公司行政管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/11/30
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/11/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:閰少蕾
6.新任者簡歷:亞馬遜雲端運算服務 供應鏈經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:114/11/19
11.其他應敘明事項:於114年11月19日董事會委任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林佩君 本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/11/30
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告。
異動生效日起至董事會決議日止，暫由本公司專員徐苡瑄代行職務。

1.發生變動日期:114/11/05
2.法人名稱:Keenest Electronic Corp.
3.舊任者姓名:林秀玲
4.舊任者簡歷:林秀玲 本公司發言人、財務長暨會計主管
5.新任者姓名:待改派
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:原代表人辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:待法人改派。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/10/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀玲 本公司發言人、財務長暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林佩君 本公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/11/05
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:114/10/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀玲 本公司發言人、財務長暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/11/05
8.其他應敘明事項:新任財務主管暨會計主管將提報至近期董事會決議通過後再公告，
異動生效日起至董事會決議日止，暫由本公司財務部資深經理黃耀德代行職務。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):791,468
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):146,482
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(250,048)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(335,097)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(276,586)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(293,328)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(9.78)
11.期末總資產(仟元):2,761,530
12.期末總負債(仟元):1,013,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,277,793
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書、個體及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元，每股分派新台幣1元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/06
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.現金股利發放日期:114/07/28
10.其他應敘明事項:無