愛比科技 個股新聞

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/03
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):480,075
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):211,511
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,580)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,010)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,533)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(42,533)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.55)
11.期末總資產(仟元):628,168
12.期末總負債(仟元):312,451
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):315,717
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號8樓(IEAT會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會114年度審查報告書
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第七屆董事9席(含獨立董事3席)
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/24
11.停止過戶截止日期：115/05/22
12.其他應敘明事項：本公司將於115年3月13日起至115年3月23日止受理股東就本股東常
會之提案及提名，凡有意提案之股東務請於115年3月23日17:00前送達
(請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣)
依公司法第172條之1及第192條之1之規定辦理手續。
受理處所：愛比科技股份有限公司財務會計處
(地址：台北市內湖區南京東路六段348號1樓
電話：02-5550-8686分機3558）

1. 董事會決議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
以法定盈餘公積彌補虧損
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/03
2.公司名稱:愛比科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115/03/03董事會決議因114年度虧損
，故不分派員工酬勞及董事酬勞。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:本次無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度財務報表及營業報告
書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本次無
6.重要決議事項五、其他事項:本次無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PCBC)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告
2.審計委員會113年度審查報告書
3.113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
4.其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案
2.113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:本次無
8.召集事由四、選舉事項:本次無
9.召集事由五、其他議案:本次無
10.召集事由六、臨時動議:本次無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜：
1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總
數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
3.是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建
議，董事會仍得列入議案。
4.受理期間：114年4月11日至114年4月21日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於114年4月21日下午5時前
送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
5.受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送。
6.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）
7.聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。

1. 董事會決議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):520,671
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,084
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,723)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(42,850)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(52,636)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,337)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.85)
11.期末總資產(仟元):729,672
12.期末總負債(仟元):370,978
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):358,694
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/25
2.公司名稱:愛比科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114/03/25董事會決議因113年度虧損
，故不分派員工酬勞及董事酬勞。