樂迦再生-新 個股新聞

樂迦再生科技執行長張裕享表示，全球再生醫療與細胞治療產業快速成形，委託開發暨製造（CDMO）正成為新趨勢。台灣從過去至今的產業發展脈絡一向具備「製造DNA」，從塑化、半導體再到如今再生醫療領域，將成為台灣突圍國際市場的重要利基。

經濟日報將於11月12日舉行「2025生技論壇—生技醫療產業新戰略」，張裕享將出席《綜合座談：前瞻精準醫療商機》擔任與談人。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、健喬信元醫藥生技、長佳智能、長聯科技，及樂迦再生科技等協辦。

張裕享表示，台灣從四、五十年前透過堅強的製造實力，曾經開創出塑化王國，半導體的崛起更培育出護國神山台積電，如今隨著生技產業發展，從傳統化學藥物、抗體藥物走到今天的再生醫療，台灣人的製造實力仍然可扮演關鍵影響力。

他表示，再生醫療製程遠較傳統藥物複雜，產品種類繁多，且多屬於自體細胞，需針對每位病人個別製造，不易放大量產，這使細胞治療CDMO目前發展仍處於早期階段，但潛力龐大。

他說，台灣長期以來在產業各領域展現優異製造能力，在流程管理與品質控制方面經驗深厚，這樣的「製造DNA」若能移植到再生醫療領域，將成為台灣突圍國際市場的重要利基。

法規環境也是關鍵優勢。國際再生醫療產品多採「有條件式核准（conditional approval）」，完成第二期臨床即可上市。諾華（Novartis）的細胞治療產品Kymriah即在第二期臨床後直接取得上市許可。台灣是全球第五個採行此制度的國家，審查明確、時程縮短，有助吸引國際藥廠將臨床與製造落地。

衛福部近年積極推動再生醫療法與子法，並規劃以百億元為單位的獎勵措施，鼓勵國際技術進入台灣發展。藉此制度，外國先進醫療可加速導入，台灣病患也能第一時間受惠。

張裕享表示，台灣發展再生醫療的策略，「上半場」可引進國際技術，「下半場」輸出在地成果，產品經過在台試驗與驗證後，再銷往國際市場，形成以台灣為中心的區域價值鏈與「產業套利」（arbitrage）效應。

此外，AI應用被視為再生醫療製造的關鍵驅動力，樂迦再生目前正在結合AI監控與自動化製程，不僅可提升品質穩定度，也能有效降低成本，相信台灣有機會在再生醫療CDMO產業鏈中扮演關鍵角色。

　　隨著再生醫療雙法將上路，法規制度成形與臨床數據累積，台灣再 生醫療廠商正加速從臨床驗證、製造服務到國際授權的布局將全面啟 動，並掀起生技投資熱潮，2026年可望成為「再生醫療元年」。

　　長聖以免疫細胞、幹細胞、奈米粒子與外泌體為四大平台，旗下C AR001為全球首例異體移植mRNA多靶向CAR.BiTE-γδT細胞療法，已 獲台美核准進入Phase I/IIa臨床，進展順利。另一項異體臍帶間質 幹細胞正進行心肌梗塞與中風等二期試驗。公司並與美國Minerva與 Axeon成立合資企業，技術入股取得48.78％股權，後市備受關注。

　　向榮已建立研發、生產到銷售的完整價值鏈，擁有通過PIC/S GMP 規範的先導工廠，可支援後期臨床與商業化生產。向榮亦是台灣唯一 獲FDA核准登錄的異體細胞庫主檔案持有者，強化國際合作與產品品 質認證。

　　在美國擁有生產基地的永笙，已拿下一張美國FDA核發的臍帶血造 血幹細胞藥證，治療長新冠症候群新藥不僅獲得FDA授予再生醫療先 進療法 認定，三期樞紐試驗設計也獲FDA同意執行，急性缺血性中風 治療也進入二期臨床。

　　樂迦則與澳洲Cambium Bio簽署合作備忘錄，竹北新廠待通過FDA查 廠後，將承接乾眼症新藥Elate Ocular訂單，為台灣首度取得國際第 三期臨床製造案。

　　2025年諾貝爾醫學獎由三位研究「調節型T細胞」學者得獎的光環 ，台寶旗下以Treg調節型T細胞療法TRK-001領先全球，進行腎臟移植 抗排斥台美二期臨床，並與哈佛大學合作開發自體免疫疾病新藥。

再生醫療雙法明年元旦上路，未來若適應症屬於危及生命或嚴重失 能疾病，只要完成二期臨床並具安全性與初步療效，經審議即可申請 五年期「暫時性藥證」，提前進入市場，為再生醫療產業迎來關鍵轉 折點，帶動細胞治療產業鏈全面升級。

　　法人認為，法制完備後，市場需求與資金動能同步湧現，預料未來 三年將形成以「再生醫療＋CDMO」為核心的台灣特色生醫產業鏈。除 台塑生醫旗下長春藤、向榮生技、長聖、仲恩、訊聯、三顧等，可望 成為首波藥證受惠公司外，永笙、樂迦、台寶積極擴充GMP廠房和國 際合作案，也將呈現政策落地帶動實質成果。

　　據統計，去年全球自體細胞藥品核准件數達38件、異體細胞24件， 均創近年新高，尤其兼具治療速度與成本的異體細胞成長趨勢更為明 顯。隨法規落地在即，再生醫療公司臨床進度全面加快。據統計，目 前國內至少有十家指標廠商正進行第二或第三期臨床試驗，涵蓋免疫 細胞、幹細胞與外泌體等主力技術，研發題材從退化性關節炎、肺纖 維化到癌症輔助治療不等，顯示台灣再生醫療臨床能量逐步與國際接 軌。

　　向榮旗下ELIXCYTE膝關節炎細胞治療藥進入三期收案中，並規劃針 對慢性腎臟病展開三期試驗；長聖以CAR001、UMSC01等多項免疫細胞 產品推進多國臨床；長春藤則完成肺癌免疫細胞療法的二期試驗；仲 恩開發小腦萎縮症細胞新藥，日本已遞件暫時性藥證，台灣同步申請 中。

　　此外，訊聯在肺纖維化與急性呼吸窘迫症均進入二期臨床，宣捷則 以外泌體治療慢性阻塞性肺病，沛爾的免疫基因工程（T細胞），治 療淋巴癌新藥也在二期臨床中，路迦的肝癌預防復發新藥進行台、美 二期臨床試驗，永立榮開發羊水幹細胞治療勃起功能障礙、全崴生技 則以胎兒纖維母細胞株進行手術傷口治療，顯示應用範疇正快速擴張 。

　　法人觀察，台灣業者臨床進度已逐步追近日韓，未來若能搭配臨床 資料跨境互認、製劑出口與國際合作授權，將有機會在亞太再生醫療 市場中占據一席之地。

1.事實發生日:114/10/22
2.發生緣由:檢調單位於114/10/22因偵辦貪汙等案件至本公司(第三人身分)進行調查及
搜索。
3.因應措施:本公司全力配合檢調單位調查。
4.對公司財務業務之影響:本公司營運財務一切正常，對本公司財務業務無重大影響。
5.其他應敘明事項:無。

台灣發展再生醫療產業逐步成熟，相關企業除了投入再生醫療技術、細胞新藥研發之外，已有樂迦再生母公司三顧、台寶生醫（6892）、向榮生技、及宣捷幹細胞等四家公司的PIC/S GMP先導工廠通過衛福部認證，各公司除了發展原創再生醫療產品之外，也陸續衝刺海外搶CDMO訂單。

另外包括台塑生醫子公司長春藤生命科學、長聖國際等再生醫學指標公司，也已規劃2026至2027年依照「再生醫療法」完成PIC╱S GMP先導工廠認證。

台寶生醫是在2024年5月通過衛福部PIC/S GMP先導工廠查核，該公司與樂迦再生一樣是專業再生醫療CDMO公司，除了已接獲國內醫院及再生醫療公司委託訂單之外，目前更將前進美國與全球知名的梅約診所合作。

向榮生技是在今年3月通過衛福部查核通過取得PIC╱S GMP先導工廠認證，該公司目前已有一項臨床三期的退化性膝骨關節炎細胞新藥ELIXCYTE-OA將在2026年完成試驗。

樂迦再生（6891）宣布，該公司投資逾10億元打造的竹北新廠將於2026年首季啟用；樂迦已與澳洲上市公司Cambium Bio簽署CDMO（委託開發與製造）合作備忘錄（MOU），將由樂迦協助Cambium生產台灣、美國、澳洲等地三期臨床試驗的乾眼症新藥Elate Ocular。

Cambium Bio最大股東是來自台灣的正揚生醫集團，創辦人曾育弘成立的國維牙醫診所，以Dr. Wells為品牌已發展出35家牙醫連鎖體系。

曾育弘更在2024年透過美國投資的Cambium Medical Technology與澳洲再生醫療公司Regeneus合併成立Cambium Bio公司。

樂迦董事長邱俊榮表示，本次與Cambium簽訂的是樂迦接獲首張進入美國三期臨床試驗的國際委託製造MOU，樂迦為Cambium提供的量產合作，將在樂迦竹北廠完成FDA查廠與GMP認證後正式啟動。

　樂迦（6891）竹北智慧GMP廠迎來首張國際訂單，承接澳洲掛牌公 司Cambium
Bio（CMB.AX）乾眼症候選新藥Elate Ocular三期臨床藥 物製造，象徵台灣CDMO
能量獲得國際肯定。這樁合作案背後的大推手 ，正是正揚生醫董事長曾育弘。

　　曾育弘自2014年起投資美國Cambium Medical Technologies，布局 血小板裂解
液（hPL）與乾眼症新藥，並在去年主導促成Cambium與澳 洲Regeneus合併，成立
Cambium Bio，使正揚一躍成為最大股東。隨 著Elate Ocular在美、台、澳同步啟
動三期臨床，樂迦加入製造陣容 ，正揚完成「研發—臨床—量產」的國際接軌布
局。

　　出身牙醫師的曾育弘，早年以Dr. Wells連鎖診所起家，2004年創 立正揚生醫
後，積極跨足植體醫材、生物製劑與新藥開發，目前正揚 除Cambium外，還包括
位於美國的艾瑞生醫、德科維聯合科技，及Am ber BioLife等生技公司，主要產品
涵蓋口腔、再生與新藥開發領域 。逐步串起橫跨台、美、澳的「日不落國」版
圖。艾瑞生醫是曾育弘 在2015年將生物製劑事業獨立成立，艾瑞專攻人類血小板
裂解液（h PL）開發，旗下產品AventaCell已銷售至70多國，市占率全球第一， 連
八年獲利，計劃在台灣IPO。

　　另外，瞄準全球乾眼症藥品市場至2030年規模可望突破90億美元商 機。在正
揚的資源挹注下，Cambium Bio的核心產品Elate Ocular即 將邁入三期臨床，鎖定
中重度乾眼症及移植物對抗宿主疾病（oGVHD ）。該藥以hPL為基礎，具抗發
炎、促角膜修復與穩定淚液分泌的三 重機制，早期臨床數據顯示患者症狀改善率
逾5成，有望成全球第一 個針對中重度乾眼症、角膜受損與免疫性眼表病變的再
生型生物藥。

　　樂迦（6891）29日宣布與澳洲Cambium Bio（CMB.AX）簽署合作備 忘錄
（MOU），未來在竹北新廠完成FDA查廠與GMP認證後，將承接Ca mbium乾眼
症新藥Elate Ocular委託製造。這是樂迦首度取得國際第 三期臨床試驗藥物訂
單，更是跨足全球CDMO市場的重要里程碑。

　　Cambium為澳洲掛牌的新藥公司，於2024年由台灣正揚集團在美國 投資的
Cambium Medical Technology與已上市的澳洲再生醫療Regen eus 合併而成。主要
技術來自正揚專利開發的人類血小板裂解液（h PL），旗下產品線除了乾眼症
新藥外，還包括骨關節炎與其他組織修 復適應症等臨床階段新藥。

　　董事長邱俊榮指出，樂迦目標是立足台灣、全球接單」，承接Cam bium的
CDMO訂單，象徵新廠能力獲得全球認可。竹北新廠將於2026年 完工，廠區設
計能滿足不同藥廠需求，並已提前導入FDA查廠重點規 範，公司已為進軍國際
市場做好準備。未來樂迦不僅能協助國際藥廠 臨床與商業化量產，更可提供台
灣廠商銜接國際市場的橋梁，透過智 慧工廠平台以具競爭力的成本進入全球供
應鏈。

　　積極推動全球合作的Cambium，除與樂迦簽署MOU外，近期更與法國 醫藥
集團Benta SAS達成Elate Ocular在中東及歐洲的授權協議，布 局橫跨40多國市
場。未來除歐洲及中東，其他區域的臨床及商業化量 產將由樂迦竹北廠承接，
進一步擴大國際市場版圖，且不排除未來進 一步拓展合作。

　　Cambium執行長Karolis Rosickas表示，Elate Ocular有潛力成為 全球第一個針
對中重度乾眼症、角膜受損與免疫性眼表病變的再生型 生物藥。該新藥三期臨
床預計在台、澳、美舉行，收案800人，力拚 兩年內完成。

　　乾眼症是全球關注度日益提升的眼科疾病，2024年市場規模約62. 9至70億
美元，預估2030年可突破90億美元，年複合成長率達5～7％ 。隨著人口老化、
數位螢幕使用普及及環境汙染惡化，相關治療需求 持續攀升。樂迦強調，將持
續爭取歐洲等市場訂單，實現「製造細胞 ，創造未來」的願景，讓台灣在全球
細胞與再生醫療產業鏈中的地位 逐步提升。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,454
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,162
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(87,472)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(103,291)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(103,291)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(103,291)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52)
11.期末總資產(仟元):1,722,144
12.期末總負債(仟元):97,516
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,624,628
14.其他應敘明事項:無。

樂迦再生（6891）在竹北打造的大型細胞治療CDMO廠完工投產倒數計時，公司昨（17）日表示，斥資逾9億元打造的竹北廠，土建工程今年8月將完成，樂迦再生將再投資5.47億元進行內部工程建置，目標明年首季正式投產。

樂迦再生竹北細胞治療廠廠房共計6,000餘坪，不但符合PIC/S GMP規範，內部有高達24間生物細胞操作室，皆導入最先進數位化、且具人工智慧自動化的生產技術，為亞洲最具規模的細胞治療CDMO廠。這座廠將結合台灣擅長的IT科技，導入數位化、智慧化、自動化製造技術，透過優化製程、降低成本、提高生產效率，完工後可直接銜接汐止先導工廠進行量產。

樂迦再生表示，雖然竹北廠要到明年首季才會啟用，但是公司目前國內外接單量已排到年底，目前先透過汐止的PIC/S GMP先導工廠提供生產服務。

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:114/7/17~114/7/17
3.董事會通過日期: 民國113年12月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：竑越工程股份有限公司
(2)與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額：新臺幣547,900,000元（未稅）
(2)契約起訖日期：自簽約日至完工日為止
(3)限制條款：依合約規定
(4)其他重要約定事項：
本契約範圍不包含資訊與通訊技術(ICT)及智慧建築(IBMS)系統等項目，
將另案招標辦理。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供營運使用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月20日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年12月20日
22.其他敘明事項:
本公司於113年12月20日發布重大訊息，經董事會決議通過授權董事長於不超過
新台幣700,000,000元之額度內，代表本公司全權處理竹北廠統包工程承攬相關
事宜，業於114年7月17日簽訂合約並補充公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:董宜潔／稽核處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:倪永發／三顧股份有限公司稽核處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:本公司稽核協理董宜潔小姐預計將於114年7月29日離職。
7.生效日期:114/07/14
8.其他應敘明事項:本公司新任稽核協理倪永發先生將於114年7月14日到職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:董宜潔／稽核處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:倪永發／三顧股份有限公司稽核處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司稽核協理董宜潔小姐預計將於114年7月29日離職。
7.生效日期:114/07/14
8.其他應敘明事項:本公司新任稽核協理倪永發先生將於114年7月14日到職。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/07/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林冠宏
4.舊任簽證會計師姓名2:
梁華玲
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭欣頤
7.新任簽證會計師姓名2:
張肇文
8.變更會計師之原因:
本公司營運及管理整體考量。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/07/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國114年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。

1.董事會決議日期:114/07/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):21,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣210,000元
6.發行價格:新台幣11元
7.員工認購股數或配發金額:21,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任所需之人才
13.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為114年7月11日，增資後本公司實收資本額為新台幣
2,000,210,000元，每股面額新台幣10元，計200,021,000股，並依法令
規定辦理相關變更登記事宜。

1.傳播媒體名稱:自立晚報
2.報導日期:114/06/20
3.報導內容:
樂迦再生（6891）再獲CDMO訂單，19日宣布與日本再生醫療領導企業CellFiber
簽署臨床藥品的CDMO（委託開發暨製造服務）合作協議，協助生產臨床等級產品，
估計總金額可達新台幣8位數；...。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導相關內容屬實，並無誤導投資人情形。樂迦再生與日本 CellFiber 簽訂
CDMO（委託開發暨製造服務）合作協議，協助客戶加速產品進入臨床試驗申請
階段，訂單金額逾千萬無誤，係採分階段完成與收費。有關媒體對本公司之業
績報導，係依據本公司與CellFiber 雙方合作執行之項目內容進行之推估，相
關資訊仍以本公司於公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　A.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
　B.自然人董事－吳峻毅
　C.獨立董事－林國彬
3.許可從事競業行為之項目:
　A.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
中華醫學會雜誌顧問編輯
國際醫療衛生促進協會常務理事
國立成功大學醫療機構監督團隊常任委員
臺中榮民總醫院名譽院長
中國醫藥大學醫療體系顧問
台北醫學大學校務發展委員會委員
　B.自然人董事－吳峻毅
基龍米克斯生物科技股份有限公司董事
萊斯特生醫股份有限公司董事
益創一創業投資股份有限公司董事
益創二創業投資股份有限公司董事
　C.獨立董事－林國彬
財團法人鄒濟勳醫療基金會董事
朗齊生物醫學股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:114/5/6~114/5/6
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：英城營造股份有限公司
(2)與公司之關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本公司前於112年7月14日及113年12月20日董事會分別決議通過竹北廠新建工程契約
新台幣933,600仟元整及追加工程款新台幣22,000仟元整。本次董事會決議通過提升
設施效能與安全性之追加工程款新台幣9,500仟元。綜上，本公司竹北廠新建工程之
總預算以不超過新台幣965,100仟元整為限。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
提升廠房設施效能與安全性
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國114年5月6日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月6日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店豫園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：2024年度營業報告。
　2：審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
　3：本公司健全營運計劃書執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：承認2024年度營業報告書及財務報表案。
　2：承認2024年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」案。（新增）
　2：解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增）
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/22
10.停止過戶截止日期：114/06/20
11.其他應敘明事項：無。