格斯科技* 個股新聞

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張忠傑
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:錢佳華
6.新任者簡歷:本公司業務處副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:為配合公司營運所需原總經理張忠傑轉任為本公司董事長特助，
經115年10月02日董事會決議通過由業務處副處長錢佳華博士擔任本公司總經理。
9.新任生效日期:115/10/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/10/02
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
本公司擬發行普通股37,500,000～75,000,000股。
4.每股面額:新台幣2.5元
5.發行總金額:
發行總金額視發行價格而定。
6.發行價格:實際發行價格、股數擬授權董事長依相關法令規定暨視實際情況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，提撥10%由本公司員工認購
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理
機構辦理拼湊，逾期未拼湊或原股東、員工放棄認購或認購不足之股數，授權董事長
洽特定人按發行價格認足之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還金融機構借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、現金增資基準日、
停止過戶期間、原股東及員工繳款期間、特定人繳款期間及其他相關事宜。
(2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫項目
、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正，或
因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。

　　無人機與無人載具快速發展，背後牽動電池、馬達、電力控制、材料及精密製造等龐大供應鏈。工商時報10月1日至4日於台中水湳舉辦「台中AI應用暨智慧製造展」，國防主題館「航太無人載具區」集結多家零組件與製造業者，從核心動力、能源系統到輕量化材料，展現台灣製造業跨入航太與無人載具市場的布局。

　　在能源與電力系統方面，格斯科技展出無人機、無人機電池、軍用通訊BBU電池及軍用啟動電池，德鑫新技展示電芯，洪笙科技則帶來無人機充電器、電源模組、PDB、EBC及電池模組，從電芯、電池到電源管理建立完整產品布局。

　　動力系統方面，昶瑞機電展示無人機動力模組，合豐自動化展出雲台馬達，健閔實業則展示馬達定子自動化生產設備，億典企業帶來馬達鐵芯及矽鋼片沖壓技術，應用涵蓋各類馬達、工具機、電動載具、自動化機械及EV馬達等。在材料與輕量化技術方面，上緯綠金能除展示無人機輕量化解決方案外，聚隆纖維也展出無人載具組件、無人機材料及複合材料；裕富嘉展示複合材料及無人機海外測試飛行場域，科森複合材料則聚焦纖維補強熱塑性複合材料。

　　精密零組件同樣是無人載具產業不可或缺的一環，大亞電線電纜展出漆包線，旺昌電子展示極細同軸電纜及連接器，海威工業聚焦無人機引擎組，世紀民生科技展出無人機及相關關鍵零組件，環球不動產則展示固定翼飛機外殼特殊設計生產及電動動力組效率設計。此外，怡利電子展示車載無人機、汽缸、化油器及引擎傳動，翠德實業展出無人機製造及3D列印，原創鳥設計展示訓練用槍及槍枝配件，iAuto nomy則聚焦供應鏈基礎設施。從電芯、電池與電源模組，到馬達、引擎、線材、通訊零組件及複合材料，航太無人載具區呈現無人機產業背後多元的製造供應鏈。

　　此次展會，也讓傳統製造、精密加工與新興科技業者有機會對接航太、國防及無人載具應用需求，尋找跨產業合作機會。

興櫃鋰電芯廠－格斯科技（6940）成立以來，以「材料為核心、多元化能源系統」技術發展主軸下，進行各式電池正負極材料布局，主要包含三元NCM、LFP磷酸鋰鐵、LTO鈦酸鋰、XNO鈮基氧化物等不同特性，對應AIDC、半導體、無人機、機器人、電動車、商用車、軍工國防等各種不同應用場域的電力能源需求。

　　NCM具備高能量密度優勢，LFP兼顧安全穩定與成本效益，LTO及XN O適用溫度範圍約在-40℃到60℃嚴苛溫域，LTO聚焦高安全、極速快充、超長循環壽命與寬溫域運作，XNO鈮基氧化物電池則兼具高安全性、高倍率、高功率與長壽命特性。透過電芯、模組、BMS與能源管理系統整合，格斯科技*可將不同材料特性轉化為穩定且可驗證的產品性能。

　　格斯策略長許志帆表示，未來格斯將持續以LTO、LFP、XNO、NCM與 Co-Fusion多元材料與技術布局為基礎，強化從電芯、模組、電池管理到系統整合的全鏈能力，鎖定AMR、AGV、AI資料中心、半導體智慧製造與人形機器人等自動化高階應用市場，以應用場景導向的動力電池能源系統策略，接軌全球AI機器人產業趨勢。

1.法律事件之當事人:本公司及本公司總經理
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方法院刑事庭
3.法律事件之相關文書案號:114年訴字第1421號
4.事實發生日:115/08/25
5.發生原委（含爭訟標的）:援引本公司民國114年9月4日發布重大訊息說明本公司
董事長遭臺灣士林地方檢察署提起公訴，而衍生之刑事附帶民事起訴案。
6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:原告請求賠償金額約為新臺幣34,802仟元，
經評估對本公司財務及業務皆無重大影響。
8.因應措施及改善情形:關於本案之責任釐清及後續連帶賠償等法律問題，本公司
將持續與委任律師深入研議並採取必要之法律因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案起訴狀所列之共同被告連同本公司
及總經理在內，共計 14 位自然人及 11 家法人，原告係主張全體共同被告負連帶
賠償責任。

　　格斯科技*（6940）發表Co-Fusion智慧融合方案，依據不同AMR與 AI機器人應用場景，整合LTO、XNO、LFP與NCM等電池材料特性，打造兼具安全、功率、快充、續航、壽命與成本效益能源系統。

　　隨AMR應用場域擴大，市場對機器人能源系統要求也從單純續航，延伸至快速充電、全天候運行、長循環壽命與總持有成本等多重條件。

　　格斯科技策略長許志帆表示，進入AI機器人時代，決定一台AMR能否24小時穩定運行，不是只有AI演算法、感測器或馬達，動力電池系統同樣關鍵。

　　許志帆分析，AMR電池系統選型須依應用場景決定技術組合。以半導體廠與AI資料中心為例，場域通常要求高安全性、快速充電與高妥善率。物流與倉儲應用更重視成本效益與長循環壽命。高速、重載型 AGV需要瞬間大電流與高功率輸出；長續航或空間受限的機器人，則須優先考量能量密度與輕量化設計。

　　格斯科技提Co-Fusion智慧融合方案，將LTO／XNO的高功率、快充與安全優勢，結合LFP／NCM的能量密度特性，透過系統層級整合與能源管理控制，依實際工況進行最佳化配置。此一概念使不同電池化學材料由單點競爭走向互補，協助客戶在安全、功率、續航、壽命與成本之間取得更適合應用場景的解方。

　　許志帆指出，以競技型人形機器人為例，起跑、踢球、跳躍或跌倒後快速復位，都需要瞬間大電流與高倍率放電支撐；服務型人形機器人則更重視全天候待命、安全性、緊湊型電池設計及自主返回充電能力。未來機器人能源系統很難依賴單一電池解決所有需求，必須依任務條件彈性配置不同電池化學材料與系統架構。

1.法律事件之當事人:本公司及本公司總經理
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方檢查署
3.法律事件之相關文書案號:114年訴字第1421號
4.事實發生日:115/08/25
5.發生原委（含爭訟標的）:本件事實理由，引用臺灣士林地方檢察署
113年度偵字第23301號、114年度偵字第16760號、114年度偵字第17133號、
114年度偵字第17897號起訴書事實欄之記載。
6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:評估對本公司財務及業務皆無重大影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:通過調整本公司114年第一次股東臨時會決議辦理私募現金增資辦理
次數為五次(補充公告)

　　格斯科技（6940）致力於鋰電池電池芯、電池模組及儲能設備的研發、生產及銷售，已開發出多樣化產品線，涵蓋車用電池芯／電池組、家用儲能系統等多元產品組合，銷售區域涵蓋美國、韓國、日本、歐盟、印度及台灣等國內外市場，全球積極推動淨零碳排與能源轉型背景下，鋰電池儲能已成為各國實現綠能目標的核心技術之一。

　　面對市場對鋰電池高性能、高安全性、穩定性要求大幅提升下，格斯主力的鈦酸鋰電池產品，以卓越的充放電倍率性能與高功率耐受能力，並穩定應對瞬間大功率輸出，特別適用公共交通、重工設備與軍用儲能等高頻率快速充電、極端氣候應用及高安全標準的應用場景，成為次世代能源解決方案的重要一環。

　　近年格斯全面推進產品技術升級，致力提升高鎳三元電池於高溫環境下的穩定性，並積極導入新世代鈮基金屬氧化物負極技術，計畫與市場主流的LFP磷酸鋰鐵產品競爭，搶占新能源市場高地。

　　格斯並與國際新創企業合作，共同開發新世代的半固態與全固態電池，期望在能量密度與安全性方面實現重大突破，展現強勁的研發實力。

　　未來企業發展策略，格斯聚焦於新材料與先進電池技術的研發與商業化，特別是在固態電池與鈮基負極等領域，強化在技術上的領導地位。為鞏固競爭優勢，格斯並同步推動全球專利布局，與日本、韓國及美國等大型電池企業展開技術合作，強化技術實力，提升國際客戶對品牌的信任感。

　　6月30日格斯股東大會全面改選董監事，新的董事會領導下，未來格斯的發展動向，業界及市場投資人都在關注。

1.事實發生日:115/07/14
2.公司名稱:格斯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經115年06月30日董事會決議私募普通股發行股數為8,333,000股，
每股發行價格24元，合計新台幣199,992,000元，業已於115年07月14日收足股款。
增資基準日為115年07月14日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱公開資訊觀測站之
私募專區。

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:115/07/07
3.報導內容:「…格斯已成功打入科技七雄之一的亞馬遜（Amazon）
跨州智慧物流車隊電池供應鏈，已經通過認證，預計今年第4季正式出貨。」
「...表示格斯已成功打入亞馬遜跨州智慧物流車隊電池供應鏈，相關高鎳三
元鋰電池模組樣品單已開始出貨，預計正式訂單將於第4季出貨，初期約有幾
千輛的需求。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導均為媒體或市場自行臆測，請投
資人審慎判斷，以保障自身權益。本公司所有財務及營運資訊悉依規定於公開
資訊觀測站公佈。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

格斯加入和大集團後，接到亞馬遜大單。電池大廠格斯科技（6940）納入和大集團旗下後，董事長沈國榮並宣布，格斯已成功打入科技七雄之一的亞馬遜（Amazon）跨州智慧物流車隊電池供應鏈，已經通過認證，預計今年第4季正式出貨。

另外，對於AI資料中心需求強勁，造成用於BBU電池芯供不應求，格斯科技憑藉其鈦酸鋰（LTO）與鈮基（XNO）電池的高穩定與高充放電倍率特性，成功切入AI資料中心伺服器備用電池模組（BBU）與高規格不斷電系統（UPS）市場，以防範傳統鋰電池熱失控風險。

沈國榮近日出任格斯科技董座，他強調，和大集團主要看好格斯科技在電池動力的強項，未來可與和大形成互補與資源整合，除了電動車，可進一步補足AI機器人與無人載具的最後一塊拼圖，並與原經營團隊及大股東形成雙贏。

和大身為全球汽車傳動齒輪龍頭，其在車用供應鏈的深厚關係，有助於格斯將其LTO（鈦酸鋰）及高鎳三元鋰電池（NMC）加速導入新能源車、電動巴士或重型高階工業自動化載具中。

沈國榮獲選格斯董事長後未久，格斯隨即宣布好消息，表示格斯已成功打入亞馬遜跨州智慧物流車隊電池供應鏈，相關高鎳三元鋰電池模組樣品單已開始出貨，預計正式訂單將於第4季出貨，初期約有幾千輛的需求。

沈國榮指出，目前亞馬遜跨州智慧物流車隊約有6,000輛，每輛約需六至八組電池。格斯打入亞馬遜物流車隊供應鏈，將是搶攻電動車、甚至無人搬運車或無人機供應鏈的重要里程碑，顯示格斯的產品品質已獲國際大廠認證。

無人載具部分，沈國榮指出，和大集團近幾年積極布局AI機器人、無人機等無人載具等新領域，格斯未來在電池動力的技術優勢，也將為和大集團扮演相關技術提供者的關鍵角色。

另外，全球與台灣AI資料中心大規模建設，對於不斷電系統與儲能系統的安全防護要求極高。格斯的次世代LTO電池具備「高安全性（不易起火）、快充快放、長壽命」的核心技術，未來將持續鎖定AI資料中心綠能備援BBU電池芯這塊高毛利、高門檻的藍海市場。

電池大廠格斯科技（6940）昨（30）日召開股東常會，完成董事全面改選，和大集團總裁沈國榮順利獲選為新任董事長，格斯正式納入和大集團旗下。

沈國榮旗下仟鑽公司近期參與格斯科技私募，取得約15%股，並攜手原經營團隊及六億投資，合計掌握逾四成股權，在此次董事改選中大獲全勝。

沈國榮強調，和大集團主要看好格斯科技在電池動力的強項，未來可與和大形成互補與資源整合，除了電動車，可進一步補足AI機器人與無人載具的最後一塊拼圖，並與原經營團隊及大股東形成雙贏。

和大身為全球汽車傳動齒輪龍頭，其在車用供應鏈的深厚關係，有助於格斯將其LTO（鈦酸鋰）及高鎳三元鋰電池（NMC）加速導入新能源車、電動巴士或重型高階工業自動化載具中。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:無
參與本次私募對象為毓順科技股份有限公司
4.私募股數或張數:8,333,000。
5.得私募額度:199,992,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募案之應募人應以現金方式出資，且私募每股價格不低於
股票面額。
二、本次私募普通股價格之訂定以下列二基準計算價格較高者作為參
考價格：
(1) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價選擇系統內該興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及
配息、暨加回減資反除權後之股價。
(2) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值。
(3) 擬以不低於上述二項基準計算價格較高者之參考價格七成訂定。
(4) 上開價格訂定之依據，均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項之相關規定。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有籌資迅速、簡便之特效，
為能達到即時引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得
自由轉讓，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，進而擴大
公司營運規模，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/06/30
11.參考價格:26.42。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:24。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內
，除依證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。本公司於
本次私募普通股於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向
主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:鄧泗堂
(2)獨立董事:邱永和
(3)獨立董事:劉建志
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:鄧泗堂
中國鋼鐵股份有限公司監察人
(2)獨立董事:邱永和
東吳大學經濟學系教授
(3)獨立董事:劉建志
歐付寶電子支付股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:鄭力維
(2)獨立董事:鄭舜仁
(3)獨立董事:邱基峻
(4)獨立董事:蘇冠綸
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:鄭力維
川宇會計師事務所所長
(2)獨立董事:鄭舜仁
正修科技大學副校長
(3)獨立董事:邱基峻
經典國際法律事務所律師
(4)獨立董事:蘇冠綸
康虹開發股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/31~115/03/30
10.新任生效日期:115/06/30
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:仟鑽股份有限公司代表人(代表人：沈國榮)
(2)董事:仟鑽股份有限公司代表人(代表人：謝曜任)
(3)董事:成大職業帆船股份有限公司
(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)
(5)董事:郭恒禎
(6)獨立董事:鄭力維
(7)獨立董事:鄭舜仁
(8)獨立董事:邱基峻
(9)獨立董事:蘇冠綸
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:115/06/30~118/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張忠傑
4.舊任者簡歷:格斯科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:沈國榮
6.新任者簡歷:和大工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:張忠傑
(2)董事:葉國偉
(3)董事:李嘉彬
(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)
(5)獨立董事:鄧泗堂
(6)獨立董事:邱永和
(7)獨立董事:劉建志
4.舊任者簡歷:
(1)董事:張忠傑
格斯科技股份有限公司董事長
(2)董事:葉國偉
格斯科技股份有限公司總經理兼技術長
(3)董事:李嘉彬
格棋化合物半導體股份有限公司董事
(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)
六億投資有限公司董事
(5)獨立董事:鄧泗堂
中國鋼鐵股份有限公司監察人
(6)獨立董事:邱永和
東吳大學經濟學系教授
(7)獨立董事:劉建志
歐付寶電子支付股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:仟鑽股份有限公司(代表人：沈國榮)
(2)董事:仟鑽股份有限公司(代表人：謝曜任)
(3)董事:成大職業帆船股份有限公司
(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)
(5)董事:郭恒禎
(6)獨立董事:鄭力維
(7)獨立董事:鄭舜仁
(8)獨立董事:邱基峻
(9)獨立董事:蘇冠綸
6.新任者簡歷:
(1)董事:仟鑽股份有限公司(代表人：沈國榮)
和大工業股份有限公司董事長
(2)董事:仟鑽股份有限公司(代表人：謝曜任)
君曜科技股份有限公司獨立董事
(3)董事:成大職業帆船股份有限公司
不適用
(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)
六億投資有限公司董事長
(5)董事:郭恒禎
格斯科技股份有限公司模組事業處處長
(6)獨立董事:鄭力維
川宇會計師事務所所長
(7)獨立董事:鄭舜仁
正修科技大學副校長/教授
(8)獨立董事:邱基峻
經典國際法律事務所律師
(9)獨立董事:蘇冠綸
康虹開發股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:仟鑽股份有限公司(代表人：沈國榮) 3,333,000股。
(2)董事:仟鑽股份有限公司(代表人：謝曜任) 3,333,000股。
(3)董事:成大職業帆船股份有限公司 10,000股。
(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞) 14,696,000股。
(5)董事:郭恒禎 218,053股。
(6)獨立董事:鄭力維 0股。
(7)獨立董事:鄭舜仁 0股。
(8)獨立董事:邱基峻 0股。
(9)獨立董事:蘇冠綸 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/31~115/03/30
11.新任生效日期:115/06/30~118/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:劉建志
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:鄭力維、鄭舜仁、邱基峻、蘇冠綸
6.新任者簡歷:
鄭力維-川宇會計師事務所所長
鄭舜仁-正修科技大學副校長
邱基峻-經典國際法律事務所律師
蘇冠綸-康虹開發股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
因本公司第一屆獨立董事辭任，致薪資報酬委員會現有獨立董事人數不符
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/05~118/06/04
10.新任生效日期:115/06/30~118/06/29
11.其他應敘明事項:無。