華鉬 個股新聞

1.董事會決議日期：114/10/28
2.股東臨時會召開日期：114/12/17
3.股東臨時會召開地點：彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司2樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/11/18
10.停止過戶截止日期：114/12/17
11.其他應敘明事項：1.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單。
(1)受理期間：自民國114年11月07日至114年11月17日止。
(2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日前，
並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣
及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，
以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理處所：華鉬實業股份有限公司股務室(地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19 號)
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第192條之1規定辦理。
2.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權
行使期間為：自114年12月02日至114年12月14日止

台股本周在押寶台積法說行情帶動下，高點衝上27,732點，再創歷 史新高紀錄，除了電子權值股領軍外、傳產股也各有表現，興櫃市場 呈現個股輪動表態，仁新（6696）本周以上漲30.7％躍居漲幅冠軍， 芝普（7858）、智新生技*（7832）也分別大漲30.69％、30.09％， 排名第二、三名。

　　據CMoney統計，本周356檔興櫃股共有96檔股價收在平盤以上，合 計成交張數共26.52萬張，日均量5.3萬張，較上周表現略為縮減。

　　興櫃本周漲幅前十大依序為仁新、芝普、智新生技*、華鉬、巨生 醫、亞洲教育、泰宗、漢康-KY、立達及漢測，以生技族群表現最佳 ，漲幅落在9.51％～30.70％，成交量介於807～14,444張。

　　仁新的利多為16日旗下子公司Belite宣布，中國國家藥品監督管理 局（NMPA）藥品審評中心（CDE）同意基於LBS-008（Tinlarebant） 治療青少年斯特格病變（STGD1）臨床三期試驗DRAGON之期中分析結 果，Belite可提交STGD1新藥查驗登記申請（NDA），並授予優先審評 資格。在利多消息帶動下，股價延續上攻氣勢，17日均價達269.05元 。

　　另外，電子化學藥水與材料供應商芝普於9月26日以每股32.5元登 錄興櫃後，持續吸引買盤搶進，本周股價反攻向上，17日均價來到8 0.79元。公司產品應用領域涵蓋半導體、載板、印刷電路板、被動元 件等產業製程，剝膜液目前已成功打入高階載板主要廠商。

　　智新生技*主要開發創新型RNA核酸藥物，專注於傳染性疾病的藥物 開發，利用RNA干擾技術針對病毒不斷進化的特性，對各種已知甚至 未知的潛在病毒株進行編譯破解，目前開發中產品為「IG-001新冠肺 炎與冠狀病毒感染治療藥物」及「IG-002廣效型流感治療藥物」。

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌1.5%，而表現最強興櫃股由生技醫療股仁新（6696）奪下，漲幅高達30.7%。

本周漲幅超過一成的檔數降至八檔，其中，前十強介於9.5%至30.7%間，以產業分布來觀察，本周資金轉向生技醫療產業，一共有五檔入列，兩檔科技股，其餘三檔分散在化學工業、綠能環保以及其他產業。

本周漲幅前十強依序為生技醫療股仁新30.7%、化工股芝普30.6%、生技醫療股智新生技*30.09%、綠能環保股華鉬20.4%、生技醫療股巨生醫20.2%、其他產業的亞洲教育18.6%、生技醫療股泰宗12.69%、生技醫療股漢康-KY漲12.62%、半導體股立達9.57%、半導體股漢測9.51%。

本周有兩檔掛牌，分別為丹立以及特力屋，同樣在16日登錄興櫃市場，前者主要產品為記憶體產業專業測試服務及DRAM模組等成品研發與銷售業務；後者則為居家裝修品牌公司。

1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:曲建仲
4.舊任者簡歷:知識力科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙請辭
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於114年10月01日接獲其辭任書，114年12月16日起辭任。

1.發生變動日期:114/10/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:曲建仲
4.舊任者簡歷:知識力科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年10月1日接獲辭任書，其自114年12月16日起辭去獨立董事職務。
(2)本公司將於114年度股東臨時會補選一席獨立董事。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/09/24
1.召開法人說明會之日期：114/09/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上視訊會議。
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.plummonix.com/zh-tw/page-categories/120906hua-mu-fa-ren-zuo-tan-hui-jian-bao
7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金鄒小姐報名(02)23828166或mail：[email protected]

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,868
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,031
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,211
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,468
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,221
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,221
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18
11.期末總資產(仟元):1,220,193
12.期末總負債(仟元):335,825
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):884,368
14.其他應敘明事項:無。

華鉬實業公司（下稱華鉬公司）是一家由煉油廠製程的廢棄物-廢觸媒中提煉釩、鉬等稀有金屬的公司，以資源循環、永續經濟為營運目標。

政府為實現2050年淨零排放的永續社會，近年來大力發展風、光、地熱等再生能源。截至民國113年底，台灣已推動6個離岸風電方案，設立超過200座風機。經濟部亦訂定114年太陽能裝置容量達20GW的政策目標，以及預計114年地熱累計裝置容量達到20MW。顯見台灣在成為非核家園後，大力發展再生能源、推動綠能儲能設施建置的決心及魄力。

為響應政府政策，華鉬公司積極致力於循環經濟的發展，更努力拓展釩、鉬產品在綠能、儲能的應用領域，希望可為永續社會貢獻一份心力。

華鉬公司產品在綠能、儲能領域的運用：1.鉬（Molybdenum）金屬應用：包括風力發電設備，可增加齒輪鋼的硬度、強度與韌性，提高鋼材的耐磨性及抗腐蝕性。銅銦鎵硒（CIGS）薄膜太陽能電池背電極，可提高太陽能發電效率。鋰離子電池，可與碳材料複合，提高導電率及循環壽命。電容器，鉬氧化物有優秀的能量密度及循環穩定性。半導體二維材料，二硫化鉬具備類似石墨烯的層狀結構且具備半導體特性，可做為新一代的半導體二維材料。

2.釩（Vanadium）金屬應用：釩液流電池電解液，電解液含有4種釩離子，分別於正負極發生氧化還原反應，具有高安全性、不易燃、長壽命等特性，可適用於大規模儲能。鋰離子電池電極材料，由氧化釩為原料製成的鋰釩氧化物（LVO）做為新一代鋰電池的負極材料，可大幅提升充電速度與循環壽命。

地熱發電的設備，含釩的合金鋼材對極端環境有耐腐蝕性和耐熱性，對設備和零件是一種適切的材料。

華鉬公司持續在既有的釩、鉬金屬的提煉加工工藝上持續精進，更積極擴展產品的商業應用範圍諸如釩酸鋰等釩化合物、各類鉬化合物、半導體應用等。華鉬公司在追求循環經濟的道路上精益求精，並努力提升產品在綠能與儲能的價值應用，為永續社會貢獻心力。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣6,305,625元，每股配發現金0.1元
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/27
6.停止過戶起始日期:114/06/28
7.停止過戶截止日期:114/07/02
8.除權（息）基準日:114/07/02
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　(1)董　　事：王大介
　(2)董　　事：朱華龍
　(3)董　　事：蔡振良
　(4)董　　事：王竹安
　(5)董　　事：銘進行投資（股）公司
　(6)獨立董事：卓士昭
　(7)獨立董事：許珮如
　(8)獨立董事：曲建仲
3.許可從事競業行為之項目:
　(1)董　　事：王大介
　　 泉州市泉銘進出口貿易有限公司監察人
　　 泉州敬泰實業有限公司董事
　　 King Tech Maple Resources Co.,Ltd.董事
　(2)董　　事：朱華龍
　　 昌容科技有限公司董事
　　 台灣斯柏瑞科技股份有限公司董事
　　 泉州敬泰實業有限公司董事
　(3)董　　事：蔡振良
　　 台灣學聯股份有限公司董事長
　　 米雷迪恩飛秒光源股份有限公司董事
　　 禾光投資股份有限公司董事
　　 聯豪科創股份有限公司董事
　　 創研光電股份有限公司董事
　　 砌禾數位動畫股份有限公司董事
　　 台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司董事
　(4)董　　事：王竹安
　　 頡原礦業股份有限公司董事
　　 泉州市泉銘進出口貿易有限公司法人代表人
　　 泉州敬泰實業有限公司法人代表人
　　 King Tech Maple Resources Co.,Ltd.董事
　(5)董　　事：銘進行投資（股）公司
　　 King Tech Maple Resources Co.,Ltd.董事
　(6)獨立董事：卓士昭
　　 世華開發股份有限公司董事
　　 建大工業股份有限公司獨立董事
　(7)獨立董事：許珮如
　　 金益鼎企業股份有限公司財務副總經理暨財務長
　(8)獨立董事：曲建仲
　　 前瞻科技開發顧問股份有限公司監察人
　　 米雷迪恩飛秒光源股份有限公司董事
　　 知識力科技股份有限公司董事長
　　 鑀城科技股份有限公司董事
　　 豐台特用半導體股份有限公司監察人
　　 騰錂鐳射股份有限公司董事
　　 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事
　　 儒鴻企業股份有限公司董事
　　 上峰科技股份有限公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
　(1)董　　事：王大介
　　 泉州市泉銘進出口貿易有限公司監察人
　　 泉州敬泰實業有限公司董事
　(2)董　　事：朱華龍
　　 泉州敬泰實業有限公司董事
　(3)董　　事：王竹安
　　 泉州市泉銘進出口貿易有限公司法人代表人
　　 泉州敬泰實業有限公司法人代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
　(1)董　　事：王大介
　　 泉州市泉銘進出口貿易有限公司監察人
　　 泉州敬泰實業有限公司董事
　(2)董　　事：朱華龍
　　 泉州敬泰實業有限公司董事
　(3)董　　事：王竹安
　　 泉州市泉銘進出口貿易有限公司法人代表人
　　 泉州敬泰實業有限公司法人代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
泉州市泉銘進出口貿易有限公司：泉州市泉港區南埔鎮嶺口工業區。
泉州敬泰實業有限公司：福建省泉州市泉港區南埔鎮通港路2505號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
泉州市泉銘進出口貿易有限公司：進出口貿易。
泉州敬泰實業有限公司：金屬複合材料及新型合金材料、精密無機化工材料等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
　(1)董　　事：王大介
　　 泉州敬泰實業有限公司：美金662,400／9%
　(2)董　　事：朱華龍
　　 泉州敬泰實業有限公司：美金1,177,600／16%
　(3)董　　事：王竹安
　　 泉州敬泰實業有限公司：美金588,800／8%
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　通過承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
　全面改選第十屆董事9席（含獨立董事4席)。
　董　　事：王大介
　董　　事：朱華龍
　董　　事：蔡振良
　董　　事：王竹安
　董　　事：銘進行投資（股）公司
　獨立董事：卓士昭
　獨立董事：林宜君
　獨立董事：許珮如
　獨立董事：曲建仲
6.重要決議事項五、其他事項:
　解除新任董事與獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王策鋒/本公司代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:林俊湧/本公司研發主管兼代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/28
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
　(1)獨立董事：卓士昭
　(2)獨立董事：林宜君
　(3)獨立董事：許珮如
　(4)獨立董事：曲建仲
4.舊任者簡歷:
　(1)獨立董事：卓士昭，建大工業(股)公司獨立董事
　(2)獨立董事：林宜君，彰化師範大學會計學系副教授
　(3)獨立董事：許珮如，金益鼎企業(股)公司財務副總經理
　(4)獨立董事：曲建仲，知識力科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
　(1)獨立董事：卓士昭
　(2)獨立董事：林宜君
　(3)獨立董事：許珮如
　(4)獨立董事：曲建仲
6.新任者簡歷:
　(1)獨立董事：卓士昭，建大工業(股)公司獨立董事
　(2)獨立董事：林宜君，彰化師範大學會計學系副教授
　(3)獨立董事：許珮如，金益鼎企業(股)公司財務副總經理
　(4)獨立董事：曲建仲，知識力科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/04-114/06/16
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
　(1)董　　事：王大介
　(2)董　　事：朱華龍
　(3)董　　事：蔡振良
　(4)董　　事：王竹安
　(5)董　　事：蕭珍琪
　(6)獨立董事：卓士昭
　(7)獨立董事：林宜君
　(8)獨立董事：許珮如
　(9)獨立董事：曲建仲
4.舊任者簡歷:
　(1)董　　事：王大介，華鉬實業(股)公司董事長
　(2)董　　事：朱華龍，華鉬實業(股)公司副董事長
　(3)董　　事：蔡振良，台灣學聯(股)公司董事長
　(4)董　　事：王竹安，華鉬實業(股)公司資材部協理
　(5)董　　事：蕭珍琪，弘裕企業(股)公司獨立董事
　(6)獨立董事：卓士昭，建大工業(股)公司獨立董事
　(7)獨立董事：林宜君，彰化師範大學會計學系副教授
　(8)獨立董事：許珮如，金益鼎企業(股)公司財務副總經理
　(9)獨立董事：曲建仲，知識力科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
　(1)董　　事：王大介
　(2)董　　事：朱華龍
　(3)董　　事：蔡振良
　(4)董　　事：王竹安
　(5)董　　事：銘進行投資（股）公司
　(6)獨立董事：卓士昭
　(7)獨立董事：林宜君
　(8)獨立董事：許珮如
　(9)獨立董事：曲建仲
6.新任者簡歷:
　(1)董　　事：王大介，華鉬實業(股)公司董事長
　(2)董　　事：朱華龍，華鉬實業(股)公司副董事長
　(3)董　　事：蔡振良，台灣學聯(股)公司董事長
　(4)董　　事：王竹安，華鉬實業(股)公司資材部協理
　(5)董　　事：銘進行投資（股）公司
　(6)獨立董事：卓士昭，建大工業(股)公司獨立董事
　(7)獨立董事：林宜君，彰化師範大學會計學系副教授
　(8)獨立董事：許珮如，金益鼎企業(股)公司財務副總經理
　(9)獨立董事：曲建仲，知識力科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
　(1)董　　事：王大介　　　　　　　　9,508,125股
　(2)董　　事：朱華龍　　　　　　　　5,249,998股
　(3)董　　事：蔡振良　　　　　　　　1,166,665股
　(4)董　　事：王竹安　　　　　　　　6,053,736股
　(5)董　　事：銘進行投資（股）公司　9,702,793股
　(6)獨立董事：卓士昭　　　　　　　　　　　　0股
　(7)獨立董事：林宜君　　　　　　　　　　　　0股
　(8)獨立董事：許珮如　　　　　　　　　　　　0股
　(9)獨立董事：曲建仲　　　　　　　　　　　　0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17-114/06/16
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王大介
4.舊任者簡歷:華鉬實業(股)公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:王大介
6.新任者簡歷:華鉬實業(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，董事會依法推選董事長
9.新任生效日期:114/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
　(1)獨立董事：卓士昭
　(2)獨立董事：林宜君
　(3)獨立董事：許珮如
　(4)獨立董事：曲建仲
4.舊任者簡歷:
　(1)獨立董事：卓士昭，建大工業(股)公司獨立董事
　(2)獨立董事：林宜君，彰化師範大學會計學系副教授
　(3)獨立董事：許珮如，金益鼎企業(股)公司財務副總經理
　(4)獨立董事：曲建仲，知識力科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
　(1)獨立董事：卓士昭
　(2)獨立董事：林宜君
　(3)獨立董事：許珮如
　(4)獨立董事：曲建仲
6.新任者簡歷:
　(1)獨立董事：卓士昭，建大工業(股)公司獨立董事
　(2)獨立董事：林宜君，彰化師範大學會計學系副教授
　(3)獨立董事：許珮如，金益鼎企業(股)公司財務副總經理
　(4)獨立董事：曲建仲，知識力科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/19-114/06/16
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/28
2.法人名稱:銘進行投資股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:劉茂松
6.新任者簡歷:華鉬實業(股)公司資深副總經理
7.異動原因:114年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/05/28
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/11
2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號函規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事酬勞金額:新台幣440,894元，以現金方式發放。
(2)員工酬勞金額:新台幣661,341元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與113年度認列費用無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.事實發生日：114/03/26
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司前於113年12月12日經彰化環璄保護局派員稽查，
稽查時焙燒爐作業區(E003)已關火，仍有餘溫，惟現場其中一爐有
明顯粒狀物從爐體直接逸散，未符合許可證規定採密閉收集方式，
查污染源連接之旋風分離器(A004、A005)及濕式排煙脫硫(A001)
未開啟、乾式静電集塵器(A010)已拆除未開啟(查核時未故障報備),
該廢氣未經防制設備處理直接排放。
4.處理過程：1.本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，限期完成改善並參加環境講習。
2.本公司於113年12月12日進行停車保養作業，當天設備已停止運作並打開
管道清潔孔進行清灰以維護管道收集性能，恰逢稽查人員進廠，認定熱交換
器滲漏水氣為粒狀污染物逸散。
3.本公司將依規定提出訴願，以維護本公司之權益。
5.處分情形：罰鍰及處環境講習2小時。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 330,000 元
8.預計可能損失或影響：新台幣 330,000 元
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：本公司已依相關規定進行改善，且加強管理並教育訓練，以符合相關法規之規定。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）113年度營業報告書。
（二）113年度審計委員會審查報告書。
（三）113年度董事酬勞及員工酬勞提撥分派。
（四）其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
（一）113年度營業報告書及財務報表案。
（二）113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事與獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案及董事候選人名單。
(1)受理期間：自民國114年03月21日至114年04月01日止。
(2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日前，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事、獨立董事候選
人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本
公司提出申請，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理處所：華鉬實業股份有限公司股務室(地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19 號)
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權
行使期間為：自114年4月26日至114年5月25日止