昕力資* 個股新聞

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/04
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司興櫃，依法委託簽證
會計師出具內控專審報告。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/04
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

　　興櫃市場本周有2檔新兵報到，福邦證券主辦輔導的數位雲端類股 達人網（7839）空降漲幅冠軍，登錄首日就大漲57.23％穩操勝券， 亞軍由通信網路業的連訊（6820）周漲42.73％拿下，生技醫療業的 新穎生醫（6810）則漲35.64％緊追在後。

　　反觀本國唯一的風力發電葉片製造商天力離岸，股價周跌40.71％ 、收盤均價僅剩5.87元。天力離岸日前重訊公告指出，丹麥風電巨頭 維特斯集團（Vestas）退出台灣市場，不再委託製造風電葉片，影響 營收高達95％。天力離岸自3月起陸續進行人力調整，預計資遣470名 員工、編列約3,700萬元資遣費，後續是否終止興櫃買賣有待觀察。

　　本周351檔興櫃股有146檔股價收在平盤以上、占比41.6％，相較於 上周56.2％小幅滑落，主因關稅期限延後，使資金大幅回流大型電子 權值股，中小型股普遍表現較無起色，不過整體行情仍有撐不墜。

　　加權指數本周小跌0.88％，結束周線連四紅翻黑，法人指出，台股 已經連四周急拉，本周小幅回檔屬於正常現象，但行情仍處於高檔盤 整不墜，23日面對假期前的賣壓，加權指數終場仍把跌幅收斂至小跌 18點，再加上下周市場最重要的大事輝達將公布財報，預期釋出利多 再挹注台股上漲動能。

　　櫃買指數本周小跌0.92％，本周與加權指數同樣處於盤整狀態，不 過櫃買的位階較加權指數低，尚未站回季線之上，中小股可望迎接補 漲行情；進一步觀察櫃買指數的季線與5、10日線即將交叉，指數行 情也進入壓縮整理型態，市場可望在下周走出新趨勢。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為達人網、連訊、新穎生醫、山太 士、普生、智微、太康精密、富田、奧孟亞、昕力資*，漲幅在57.2 3％～15.43％不等，成交量介於7,567張～65張。

　　達人網定位為打造台灣新世代高流量的隨選即用（On-Demand）網 路資訊交換平台，透過自主研發的PRO360網站與手機App，提供專業 人士與需求者即時且精準的雙向推薦與溝通；公司近三年每股稅後純 益（EPS）均維持2元以上水位，而今年截至3月份自結EPS為0.69元。

　　連訊受惠AI數據中心市場需求升溫，去年EPS繳出3.74元佳績，今 年前四月營收成長率也達59.21％。未來發展將持續專注於矽光子CP O與車用光纖通訊的研發與創新，吸引更多客戶。

觀察近一周興櫃市場表現，在綠岩能源及達人網登錄下，興櫃家數來到351家。據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由上演蜜月行情的達人網（7839）奪下，掛牌日漲幅超過六成。

根據櫃買中心昨（23）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額107.16億元、成交1.43億股、成交10.56萬筆，三項數據均略低於前一周；漲幅超過一成檔數由前一周的27檔降至17檔。

本周漲幅前十強落在15.4%至60.1%間，以產業分布觀察，資金持續點火科技股，共入列四檔最多，其次為生技醫療三檔，數位雲端有兩檔，電機機械一檔。

本周漲幅前十強依序為服務配對平台達人網漲60.1%、連結器廠連訊漲42.7%、檢測試劑股新穎生醫漲35.6%、光學股山太士漲25.7%、醫材股普生漲23.4%、資料儲存控制IC股智微漲18.6%、連接器廠太康精密漲17.5%、工業用電動機廠富田漲17.1%、新藥股奧孟亞漲15.7%、軟體商昕力資*漲15.4%。

達人網昨日登錄興櫃市場交易，主要提供數位生活服務的網路平台（PRO360），單日漲逾六成；普生也連續兩周進入興櫃周漲幅前十強，繼前一周上漲17.7%後，本周在漲逾兩成。

1.發生變動日期:114/03/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:翁佳樑
獨立董事:朱紀中
獨立董事:曾鈺婷
6.新任者簡歷:
翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程學系副教授
朱紀中/英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司顧問
曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司於114年第一次股東臨時會選任獨立董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/25
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任，
本屆審計委員會任期與本屆董事會任期相同。
本屆審計委員會成員推舉翁佳樑獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:114/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:翁佳樑
獨立董事:朱紀中
獨立董事:曾鈺婷
6.新任者簡歷:
翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程學系副教授
朱紀中/英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司顧問
曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司於114年第一次股東臨時會選任三席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 翁佳樑:0股
獨立董事 朱紀中:0股
獨立董事 曾鈺婷:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/03/25
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，選任三席獨立董事，並由全體獨立董事組
成審計委員會，任期至115年6月8日止，與本屆董事相同，原監察人自新任獨立董事選任
並就任後，隨即解任。

1.股東會決議日:114/03/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/董事
曾鈺婷/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/致新科技股份有限公司董事
宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/國泰金融控股股份有限公司科技長
曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數2/3以上股東出席，出席股東表決權1/2以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/03/25
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)完成選任本公司獨立董事三席案。
(7)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:謙理股份有限公司代表人楊婷嵐
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):515,810,247元
2.原預定買回之期間:114/01/17~114/03/16
3.原預定買回之數量(股):16,000,000
4.原預定買回區間價格(元):6.00~10.00
5.本次實際買回期間:114/01/17~114/03/11
6.本次已買回股份數量(股):16,023,000
7.本次已買回股份總金額(元):117,853,420
8.本次平均每股買回價格(元):7.36
9.累積已持有自己公司股份數量(股):16,023,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.79%
11.本次未執行完畢之原因:無。
12.其他應敘明事項:超過股數部分將於最近一次董事會追認。

1. 董事會擬議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項係財務報告重編影響數及庫藏股轉讓予員工影響數。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.5000元

1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:昕力資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號1樓(宏匯瑞光廣場B棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告書案。
(2) 113年度監察人查核報告書案。
(3) 健全營運計劃書執行情況報告。
(4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於114年04月11日起至114年04月21日止受理股東採書面方式就本次
股東常會提案申請，受理處所：昕力資訊股份有限公司（地址：臺北市內湖
區瑞光路335號10樓之2）。如有股東逾越本公司公告之受理期間提出者，即不列
入議案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):843,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,247
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(436,143)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(431,925)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(434,463)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(434,463)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.79)
11.期末總資產(仟元):932,645
12.期末總負債(仟元):312,408
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):620,237
14.其他應敘明事項:無。

數位轉型軟體廠昕力資*（7781）昨（5）日宣布，將斥資5億元攜手林聲文化投入台南市北區「大銃段觀光藝文商業專用區」開發案，打造全台首座結合AI與綠電的文化園區，昕力資負責建置園區的軟體科技平台全系統，為國內首次將AI科技全面導入文化場域。

昕力資訊運用AI、大數據分析、能源管理等領域技術，為園區打造匯集智慧數位管理、綠能的全方位解決方案，計畫導入自主研發的ESG系列產品，透過AI賦能，園區將實現自動化控制、智慧電力調度等功能，大幅度提升能源使用的效率。

昕力資訊董事長表示姚勝富，此次與林聲文化攜手投入國家指標性的文化建設專案，對昕力來說是難能可貴的機會，透過 AI 科技應用，展現台灣在文化科技領域的實力，也運用數位創新為藝術產業注入新動能，打造前瞻的智慧文創園區。

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:114/02/03
3.報導內容:「…營收與獲利將同步向上，較去年呈現雙位數成長。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前述報導有關財務資訊內容係屬媒體善意推測，
本公司並未正式發布相關預測性財務資訊，有關本公司之財務及業務訊息，
請依公開資訊觀測站公告為主，特此澄清說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

數位轉型軟體開發商昕力資*（7781）昨（2）日公告，已於1月21日完成對越南Alpaca Vietnam Company Limited收購案，結合昕力資訊在金融保險業的系統服務經驗，可進一步擴大國際市場布局。

Alpaca Vietnam Company Limited為越南少數具有自建保險核心系統研發能力的公司，主要提供當地大型保險公司數位解決方案，現有客戶涵蓋東南亞及北歐，並具備軟體研發能力，可協助昕力資*進一步點燃海外市場成長引擎。

昕力資*主要業務為AI數位轉型軟體訂閱與授權、系統建置等服務，為國內少數100%自行研發的軟體公司，自行開發軟體之Systalk.ai（AI應用服務平台）、DigiFusion（企業數位服務中台）兩大產品線，指標性客戶包含國內多家金融業，也有打入醫療照護產業，並獲政府機關採用，累積客戶數超過400家。

昕力資*董事長姚勝富表示，去年底進一步推出GadoSecurity（資訊安全防護）及ESGSwift（ESG數據服務平台）兩大新品，今年隨著自有產品持續增加，加上東南亞業務有所斬獲，營收與獲利將同步向上，較去年呈現雙位數成長。

1.董事會決議日期:114/01/16
2.股東臨時會召開日期:114/03/25
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號1樓
103會議室(宏匯瑞光廣場B棟)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)訂定本公司「道德行為準則」案。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任本公司獨立董事三席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/24
12.停止過戶截止日期:114/03/25
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於114年02月04日起至114年02月14日止受理股東就本次股東臨時會之
獨立董事候選人提名，受理處所：昕力資訊股份有限公司（地址：臺北市內湖
區瑞光路335號10樓之2）。如有股東逾越公司公告之受理期間提出者，即不列
入獨立董事候選人名單。

1.董事會決議日期:114/01/16
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣515,810,247元
5.預定買回之期間:114/01/17~114/03/16
6.預定買回之數量(股):16,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣6.00元至10.00元之間，惟當公司股價低於前開買回
之區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.79%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：112/11/15 ~ 112/12/29
預定買回股數(股)：1,313,000
實際已買回股數(股)：1,313,000
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00%
本公司前次買回公司股份期間為112/11/15~112/12/29，因本公司於112年12月29日
完成變更登記，面額由新台幣10元變更新台幣0.5元。本公司前次買回公司股份
係於變更前完成，故以每股面額新台幣10元計算買回股數。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/09
2.契約或承諾相對人:林聲文化藝術股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/01/10~119/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司與林聲文化藝術股份有限公司簽訂資訊
系統建置承攬合約，金額約新臺幣5億元。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

數位轉型軟體廠昕力資訊今年10月順利掛牌上興櫃，在籌備上興櫃的過程中，昕力資訊總經理葉怡蘭實際應用《杜拉克說管理》書中的管理理論，設立共同目標，透過開放式的團隊溝通管理，給予信任，「讓平凡的人做不平凡的事」。

引導組織順暢溝通

葉怡蘭是昕力資訊創始團隊成員之一，擁有超過20年數位轉型經驗，專精金融領域系統應用、規劃與專案管理，帶領團隊協助無數國內知名企業大型專案及軟體導入，累積豐厚客戶經驗，並洞悉產業需求。

《杜拉克說管理》深入探討現代管理學之父彼得．杜拉克的管理哲學，從自我管理、人才管理、企業管理、創新管理等層面，讓讀者實際應用彼得．杜拉克的理論作為管理指南，掌握工作與生活的成功之道。

昕力資訊已於10月23日上興櫃。葉怡蘭說，今年閱讀這本書時，剛好是在昕力資訊正在籌備興櫃期間，昕力資訊擁有超過600名員工，屬於中型企業，該如何透過有效管理達到興櫃目標非常重要。

葉怡蘭介紹，《杜拉克說管理》書中談及各種管理面向，目標管理中提到，要有明確的目標來引導團隊前進方向，達到目標前先進行策略規劃，要實踐策略規劃就得籌組團隊，領導者如何讓團隊成員自我管理、如何帶領成員承擔責任，並讓平凡的人去做不平凡的事，打造高效和諧的團隊，都是目標管理中所談到的。

葉怡蘭說，書中也有談到組織結構的重要性，管理者如何保持組織順暢溝通，如何無為而治、讓成員自主管理工作，同時又能提出以市場需求為導向的創新想法，進而達到相對應的成效。

從錯誤中學習成長

葉怡蘭將《杜拉克說管理》中的管理哲學，實際應用在昕力資訊上興櫃的籌備過程中。葉怡蘭說，約半年前，公司內部就設定衝刺上興櫃的目標，要達到目標，除了進行財報調整外，也必須將自有產品推廣到國際市場，取得好成績。

昕力資訊設定明確的「上興櫃」目標後，即便前方挑戰重重，但團隊擁有共同的默契、一致的目標，工作時也變得更有動力。葉怡蘭說，在執行的過程中，同仁們懂得顧全大局、拋下自我意識，做出以公司目標利益為導向的最佳決策。

葉怡蘭回憶，那段籌備興櫃的過程中，團隊努力朝著共同方向前行，同仁們也變得更有向心力、對公司更有歸屬感，也對公司能申請上興櫃感到光榮，共同塑造出共榮、共利的環境與氛圍。

葉怡蘭也對書中提到的團隊管理很有共鳴。她認為，管理者應給予信任，讓團隊成員願意主動當責，並接受同仁從錯誤中學習成長，透過順暢的溝通，讓同仁勇於嘗試、跨出舒適圈。

創新管理的章節也讓葉怡蘭印象深刻，她說，創新是企業發展的靈魂，在激烈的市場競爭中，若缺乏創新能量，企業就會落後，昕力資訊2005年成立以來，每個階段都是在崎嶇的道路中前行，為了打造有吸引力、具獨特性的產品，以自有產品技術打入國際市場，創新是深植於昕力資訊企業文化中的基因。