威聯通 個股新聞

1.股東會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案，股東股利每股配發現金新台幣40元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
新任獨立董事當選名單：林必佳。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄優先認購權利案。
(3)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事 張明智
(2)董 事 李俐瑩
(3)獨立董事 林必佳
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經代表已發行股份總數
三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/林必佳
6.新任者簡歷:誠一聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:林必佳/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/17~117/01/16
11.新任生效日期:114/05/26
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林必佳
6.新任者簡歷:誠一聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/17~117/01/16
10.新任生效日期:114/05/26
11.其他應敘明事項:無

NAS大廠威聯通（7805）每股預計發放現金股利40元，依12日興櫃參考價673元計算，殖利率達5.9%，寫下興櫃公司每股配發股息新高記錄，堪稱興櫃獲利王及股利王，總計威聯通本次將配出現金股息12億元。

威聯通2024年營收64.98億元、年減1.46%，毛利率57.32%、年減5.51個百分點，營益率18.59%、年減4.46個百分點，稅後純益11.88億元、年減6.6%，每股純益（EPS）17.58元。

威聯通今年4月營收5.68億元，月減1.21%、年增19.8%；累計前四月營收21.85億元、年增8.45%。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/30
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/30
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

　　威聯通科技（7805）於3月10日通過2024年度財務報告及經董事會 決議之股利分配情形，威聯通2024年全年合併營收達到59.07億元， 相較2023年的58.87億元成長。獲利方面，2024年全年稅後純益為11 .88億元，在考量公司於2024年5月進行分割投資性不動產為主的減資 ，股本已由13.9億元減資至目前股本為3億元，按加權平均流通在外 股數計算，每股盈餘（EPS）為17.58元，而若以目前3億元股本計算 ，2024年每股盈餘則為39.58元，以獲利將近4個股本的表現展現卓越 的獲利能力。

　　另外，公司於同日的董事會亦決議，將2024年度盈餘以現金股利的 方式進行全數分配，分配現金股利總額為新台幣1,200,204千元，每 股配發40元，充分展現對股東的回饋承諾。

　　展望未來，威聯通持續看好人工智慧（AI）與邊緣AI（Edge AI） 的發展，積極布局雲端與地端整合的儲存解決方案，協助企業提升數 據管理效率，隨著全球資料量持續成長，NAS市場將以16.5％的年均 複合成長率（CAGR）持續蓬勃發展，至2030年將達到千億美元的規模 。

　　根據市場研究機構Gartner的報告，2025年開始，會有超過75％的 企業將在邊緣端執行AI推理運算，相較於2020年不到10％的比例，充 份顯示邊緣AI市場的高速成長，Grand View Research亦預測，全球 邊緣AI市場的規模將從2023年約150億美元增長至2030年的800億美元 以上，年均複合成長率（CAGR）超過25％。威聯通以企業端的服務為 主，將持續協助客戶積極導入邊緣AI的布建。

1.董事會決議日期:114/03/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之
10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東同意放棄
優先認購權利，以供全數辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股份，
授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:本次增資發行新股之發行價格、發行條件、實際發行數量、
承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益相關事宜，及若因法令規定
或主管機關指示而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,906,620
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,385,643
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,098,182
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,315,062
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,187,746
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,187,746
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):17.58
11.期末總資產(仟元):8,155,796
12.期末總負債(仟元):2,223,114
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,932,682
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：40.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,200,204,040
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/03/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林必佳
6.新任者簡歷:
誠一聯合會計師事務所合夥會計師
長佳機電工程股份有限公司獨立董事
晶鑽生醫股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/17~117/01/16
10.新任生效日期:114/03/10
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路22號2樓(本公司教育訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄
優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/02/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:林書賢獨立董事
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/17~117/01/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114/02/24接獲辭任書，
辭任生效日為114/02/24。

1.發生變動日期:114/02/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林書賢委員
4.舊任者簡歷:本公司審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：114/01/17~117/01/16
(2)薪酬委員會：114/01/17~117/01/16
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司林書賢獨立董事自114年2月24日起辭任審計委員會委員
暨薪資報酬委員會委員之職務。

1.發生變動日期:114/01/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 張明智
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮
董事 陳怡蓉
董事 劉文義
董事 魏諦斯
監察人 李俐瑩
監察人 鄒仁淳
4.舊任者簡歷:
董事 張明智/威強電工業電腦股份有限公司董事長
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮/威強電工業電腦股份有限公司
副總經理
董事 陳怡蓉/威聯通科技股份有限公司財務主管
董事 劉文義/威聯通科技股份有限公司總經理
董事 魏諦斯/威強電工業電腦股份有限公司財務會計主管
監察人 李俐瑩/威聯通科技股份有限公司監察人
監察人 鄒仁淳/莫尼科技有限公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事 張明智
董事 劉文義
董事 陳怡蓉
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮
董事 李俐瑩
獨立董事 賴飛羆
獨立董事 林書賢
獨立董事 鄭中人
6.新任者簡歷:
董事 張明智/威聯通科技股份有限公司董事長
董事 劉文義/威聯通科技股份有限公司總經理
董事 陳怡蓉/威聯通科技股份有限公司財務主管
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮/威強電工業電腦股份有限公司
副總經理
董事 李俐瑩/威聯通科技股份有限公司監察人
獨立董事 賴飛羆/中華民國國立臺灣大學校友總會秘書長
獨立董事 林書賢/花旗(台灣)商業銀行份有限公司跨國企業處企業金融事業群副總裁
獨立董事 鄭中人/群和智慧財產有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事 張明智，選任時持有股數:3,164,000股
董事 劉文義，選任時持有股數:124,681股
董事 陳怡蓉，選任時持有股數:50,000股
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮，選任時持有股數:6,973,826股
董事 李俐瑩，選任時持有股數:375,712股
獨立董事 賴飛羆，選任時持有股數:0股
獨立董事 林書賢，選任時持有股數:0股
獨立董事 鄭中人，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:114/01/17
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:114/01/17
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)全面改選董事案，新任董事當選名單如下：
董 事 張明智
董 事 劉文義
董 事 陳怡蓉
董 事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮
董 事 李俐瑩
獨立董事 賴飛羆
獨立董事 林書賢
獨立董事 鄭中人
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張明智
4.舊任者簡歷:威聯通科技股份有限公司代表人
5.新任者姓名:張明智
6.新任者簡歷:威聯通科技股份有限公司代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)
8.異動原因:114/01/17 第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114/01/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/01/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事 張明智
(2)董 事 劉文義
(3)董 事 威強電工業電腦(股)公司 代表人：李曜琮
(4)董 事 李俐瑩
(5)獨立董事 賴飛羆
(6)獨立董事 林書賢
(7)獨立董事 鄭中人
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經代表已發行股份總數
三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/01/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:賴飛羆、林書賢、鄭中人
4.舊任者簡歷:
獨立董事 賴飛羆 中華民國國立臺灣大學校友總會秘書長
獨立董事 林書賢 花旗(台灣)商業銀行(股)公司跨國企業處企業金融事業群副總裁
獨立董事 鄭中人 群和智慧財產有限公司顧問
5.新任者姓名:賴飛羆、林書賢、鄭中人
6.新任者簡歷:
獨立董事 賴飛羆 中華民國國立臺灣大學校友總會秘書長
獨立董事 林書賢 花旗(台灣)商業銀行(股)公司跨國企業處企業金融事業群副總裁
獨立董事 鄭中人 群和智慧財產有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任(全面改選)
8.異動原因:配合董事改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/25~115/06/28
10.新任生效日期:114/01/17
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:114/01/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無。
4.舊任者簡歷:無。
5.新任者姓名:賴飛羆、林書賢、鄭中人
6.新任者簡歷:
獨立董事 賴飛羆 中華民國國立臺灣大學校友總會秘書長
獨立董事 林書賢 花旗(台灣)商業銀行(股)公司跨國企業處企業金融事業群副總裁
獨立董事 鄭中人 群和智慧財產有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/01/17
11.其他應敘明事項:無。