旭誼 個股新聞

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利:27,947,000/每股配發2.35元
4.除權（息）交易日:115/05/27
5.最後過戶日:115/05/28
6.停止過戶起始日期:115/05/29
7.停止過戶截止日期:115/06/02
8.除權（息）基準日:115/06/02
9.現金股利發放日期:115/06/23
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市自強南路8號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度股東現金股利、員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之
股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條
第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法第172-1條規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115
年3月23日下午5時止，受理股東以書面方式申請本次股東常會提案，受理處
所為本公司（新竹縣竹北市自強南路8號10樓之3），其他相關事宜將依法令規
定辦理並公告之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利:27,947,000/每股配發2.35元
4.除權（息）交易日:115/05/27
5.最後過戶日:115/05/28
6.停止過戶起始日期:115/05/29
7.停止過戶截止日期:115/06/02
8.除權（息）基準日:115/06/02
9.現金股利發放日期:115/06/23
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市自強南路8號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度股東現金股利、員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之
股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條
第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法第172-1條規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115
年3月23日下午5時止，受理股東以書面方式申請本次股東常會提案，受理處
所為本公司（新竹縣竹北市自強南路8號10樓之3），其他相關事宜將依法令規
定辦理並公告之。

1. 董事會決議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.35000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,947,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/09
2.法人名稱:智聯服務股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:施宣輝
6.新任者簡歷:智聯服務股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事指派代表人出席董事會
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/03/09
10.其他應敘明事項:
法人董事指派代表人參加115/03/09董事會行使有關董事之職權。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):465,320
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,996
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,484
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,739
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,139
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,139
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.62
11.期末總資產(仟元):609,304
12.期末總負債(仟元):431,843
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):177,461
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:旭誼工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司登記地址
變更前地址:新竹縣竹北市自強南路8號7樓之7
變更後地址:新竹縣竹北市自強南路8號10樓之3
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/22
2.法人名稱:智聯服務股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:施宣輝
6.新任者簡歷:智聯服務股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事指派代表人出席董事會
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/12/22
10.其他應敘明事項:
法人董事指派代表人參加114/12/22董事會行使有關董事之職權，
董事會結束後即卸任其指派代表人身份

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
林君彥/旭誼工程股份有限公司 財務長暨公司治理主管/旭誼工程股份有限公司 財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/22
8.其他應敘明事項:經本公司114年12月22日董事會決議通過。

1.股東會決議日:114/09/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：
(1)鄧在國
(2)葉尚錞
(3)智聯服務股份有限公司
獨立董事：
(1)吳惠蘭
(2)蔡政勳
(3)吳聖欽
(4)賴冠攸
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：10,779,451權/99.90%；反對：82權/0.00%；
無效：0權/0.00%；棄權及未投票：10,019權/0.09%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/09/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳惠蘭
(2)蔡政勳
(3)吳聖欽
(4)賴冠攸
4.舊任者簡歷:
(1)吳惠蘭/億鴻系統科技股份有限公司法人股東指派自然人董事
(2)蔡政勳/政朋科技股份有限公司董事長
(3)吳聖欽/吳聖欽律師事務所主持律師
(4)賴冠攸/冠昇會計師事務所負責人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:吳惠蘭
(2)獨立董事:蔡政勳
(3)獨立董事:吳聖欽
(4)獨立董事:賴冠攸
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:吳惠蘭/億鴻系統科技股份有限公司法人股東指派自然人董事
(2)獨立董事:蔡政勳/政朋科技股份有限公司董事長
(3)獨立董事:吳聖欽/吳聖欽律師事務所主持律師
(4)獨立董事:賴冠攸/冠昇會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選進行全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~114/09/15
10.新任生效日期:114/09/26
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/09/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳惠蘭
(2)獨立董事：蔡政勳
(3)獨立董事：吳聖欽
(4)獨立董事：賴冠攸
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳惠蘭/億鴻系統科技股份有限公司法人股東指派自然人董事
(2)獨立董事：蔡政勳/政朋科技股份有限公司董事長
(3)獨立董事：吳聖欽/吳聖欽律師事務所主持律師
(4)獨立董事：賴冠攸/冠昇會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司於114年09月26日第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體
獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/09/26
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
董事長：鄧在國
4.舊任者簡歷:
董事長：鄧在國/旭誼工程股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
董事長：鄧在國
6.新任者簡歷:
董事長：鄧在國/旭誼工程股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿，進行全面改選
8.異動原因:董事任屆滿進行全面改選
9.新任生效日期:114/09/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/09/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：
(1)鄧在國
(2)葉尚錞
(3)智聯服務股份有限公司代表人：施宣輝
獨立董事：
(1)吳惠蘭
(2)蔡政勳
(3)吳聖欽
(4)賴冠攸
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：10,779,451權/99.90%；反對：82權/0.00%；
無效：0權/0.00%；棄權及未投票：10,019權/0.09%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/09/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：
(1)鄧在國
(2)葉尚錞
(3)智聯服務股份有限公司法人代表人：郭劍成
(4)智聯服務股份有限公司法人代表人：施宣輝
(5)智聯服務股份有限公司法人代表人：韓政達
監察人：
(1)陳玉玲
(2)齊祖杰
4.舊任者簡歷:
董 事：
(1)鄧在國/旭誼工程股份有限公司董事長
(2)葉尚錞/旭誼工程股份有限公司董事
(3)智聯服務股份有限公司法人代表人：郭劍成
/旭誼工程股份有限公司董事
(4)智聯服務股份有限公司法人代表人：施宣輝
/旭誼工程股份有限公司董事
(5)智聯服務股份有限公司法人代表人：韓政達
/旭誼工程股份有限公司董事
監察人：
(1)陳玉玲/旭誼工程股份有限公司監察人
(2)齊祖杰/旭誼工程股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董 事：
(1)鄧在國
(2)葉尚錞
(3)智聯服務股份有限公司
獨立董事：
(1)吳惠蘭
(2)蔡政勳
(3)吳聖欽
(4)賴冠攸
6.新任者簡歷:
董 事：
(1)鄧在國
/旭誼工程股份有限公司董事長
(2)葉尚錞
/旭誼工程股份有限公司董事
(3)智聯服務股份有限公司
/旭誼工程股份有限公司董事/宏碁創達股份有限公司董事
獨立董事：
(1)吳惠蘭/億鴻系統科技股份有限公司法人股東指派自然人董事
(2)蔡政勳/政朋科技股份有限公司董事長
(3)吳聖欽/吳聖欽律師事務所主持律師
(4)賴冠攸/冠昇會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿進行全面改選
8.異動原因:
任期屆滿進行全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：
(1)鄧在國/173,564股
(2)葉尚錞/173,564股
(3)智聯服務股份有限公司/3,315,114股
獨立董事：
(1)吳惠蘭/0股
(2)蔡政勳/0股
(3)吳聖欽/0股
(4)賴冠攸/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/16~114/09/15
11.新任生效日期:114/09/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，
並設置審計委員會以取代監察人制度。

1.臨時股東會日期:114/09/26
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)：增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南道德行為準則報告
(2)：增訂道德行為準則
(3)：增訂永續發展實務守則
二、選舉事項：
(1)：全面改選董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：鄧在國
董事：葉尚錞
董事：智聯服務股份有限公司
獨立董事：吳惠蘭
獨立董事：蔡政勳
獨立董事：吳聖欽
獨立董事：賴冠攸
三、討論事項：
(1)：通過修訂本公司章程討論案
(2)：通過申請本公司股票上櫃討論案
(3)：通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購
討論案
(4)：通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
3.其它應敘明事項:
無。

1.發生變動日期:114/09/26
2.法人名稱:智聯服務股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:施宣輝
6.新任者簡歷:智聯服務股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事指派代表人出席董事會
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/09/26
10.其他應敘明事項:
法人董事指派代表人參加114/09/26董事會行使有關董事之職權，
董事會結束後即卸任其指派代表人身份

　興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將上演衝刺行情，周漲幅冠軍由 生技醫療業的泰合（6467）以78.74％奪下，無塵室與機電工程的旭 誼（7849）大漲70.16％緊追在後，生技醫療業的仲恩生醫（7729） 則周漲57.09％排在第三。

　　本周356檔興櫃股有185檔股價收在平盤以上、占比51.9％，相較上 周38.6％大幅提升，主因台股本周再刷歷史新高後，資金從大型權值 股撤出，轉向低基期中小型股，帶動興櫃市場逆勢上揚。

　　台股本周二再創新高至24,551點，引發市場居高思危的了結賣壓出 籠，使指數周線反轉大跌2.34％，於月線、5日線之間震盪，市場等 待聯準會主席鮑爾在Jackson Hole年會的演講，試圖找出9月是否降 息的線索，下周AI霸主輝達將公布財報，均使市場轉趨觀望。

　　櫃買指數本周小跌0.78％勝過加權指數，因大盤再刷歷史新高，市 場轉趨觀望，資金轉入位階較低的櫃買市場，法人指出，在加權指數 上檔空間受限、內資主力大戶力挺下，中小型股可望加速補漲。

　　興櫃本周漲幅前十大依序為泰合、旭誼、仲恩生醫、聯致、奧孟亞 、聯友金屬、芯測、年程、旭東環保、華旭先進，漲幅在33.37％～ 78.74％，成交量介於260～39,305張。

　　泰合近來股價不斷飆升，從不到50元一度沿著5日線上漲至22日最 高201元，觸及200元關卡，漲幅相當驚人，因此遭列注意股。泰合重 磅抗血栓新藥TAH3311三期臨床試驗達標，預估第三季申請歐、美藥 證，力拚今年底完成授權。

　　宏碁集團旗下智聯服務轉投資的廠務工程公司旭誼，登錄興興櫃後 漲勢不俗，旭誼主要提供整合性廠務工程服務，高科技產業客戶涵蓋 半導體、印刷電路板（PCB）、電子代工及光電等；生技醫療業客戶 則涵蓋健康食品製造、細胞治療等新技術，另也參與多項公共工程及 合宜住宅等專案。

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲3.1%，表現最強興櫃股由生技醫療股泰合（6467）奪下，周漲幅超過七成。

本周漲幅超過一成檔數有51檔，前十強依序為泰合78.7%、旭誼70.1%、仲恩生醫57.09%、聯致52.2%、奧孟亞50.8%、聯友金屬43.1%、芯測42.7%、年程42.1%、旭東環保34.8%、華旭先進33.3%。