金聯成 個股新聞

1.發生變動日期:114/12/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事陳福松
(2)董事謝雅娟
(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔
(4)董事張悅
(5)董事陳佳慧
(6)監察人郭秀英
(7)監察人張山輝
4.舊任者簡歷:
(1)董事陳福松：高雄市資源回收商業公會理事長及台南市麻豆工業區協進會理事長。
(2)董事謝雅娟：福順泰股份有限公司董事長
(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司
法人代表人陳奕潔：台灣鋰電池資源產業協會理事長
(4)董事張悅：博多魚嘉株式會社職員
(5)董事陳佳慧：金礦咖啡人資部經理
(6)監察人郭秀英：天福天美仕股份有限公司董事長
(7)監察人張山輝：中華民國會計師公會全國聯合會常務理事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事陳福松
(2)董事謝雅娟
(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔
(4)董事張悅
(5)董事陳佳慧
(6)獨立董事：謝宜璋
(7)獨立董事：陳奇銘
(8)獨立董事：高志明
(9)獨立董事：邱慧吟
6.新任者簡歷:
(1)董事陳福松：高雄市資源回收商業公會理事長及台南市麻豆工業區協進會理事長
(2)董事謝雅娟：福順泰股份有限公司董事長
(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司
法人代表人陳奕潔：台灣鋰電池資源產業協會理事長
(4)董事張悅：博多魚嘉株式會社職員
(5)董事陳佳慧：金礦咖啡人資部經理
(6)獨立董事：謝宜璋：高雄市伯衡法律事務所策略長
(7)獨立董事：陳奇銘：真理大學資訊工程學系教授
(8)獨立董事：高志明：國立中山大學環境工程研究所中山講座教授
(9)獨立董事：邱慧吟：維裕聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：陳福松/90,000股
(2)董事：謝雅娟/0股
(3)董事：田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔/5,223,654股
(4)董事：張悅/10,000股
(5)董事：陳佳慧/20,000股
(6)獨立董事：謝宜璋/O股
(7)獨立董事：陳奇銘/O股
(8)獨立董事：高志明/O股
(9)獨立董事：邱慧吟/O股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/4~117/6/3
11.新任生效日期:114/12/3
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/12/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事陳福松
(2)董事謝雅娟
(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔
(4)董事張悅
(5)董事陳佳慧
(6)獨立董事：謝宜璋
(7)獨立董事：陳奇銘
(8)獨立董事：高志明
(9)獨立董事：邱慧吟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
董事長陳福松
4.舊任者簡歷:
陳福松：高雄市資源回收商業公會理事長及台南市麻豆工業區協進會理事長
5.新任者姓名:
董事長陳福松
6.新任者簡歷:
陳福松：本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第二次股東臨時會全面改選董事，重新推選董事長。
9.新任生效日期:114/12/3
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:114/12/03
2.重要決議事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂「股東會議事規則」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂「背書保證作業程序」案。
(六)修訂「取得及處分資產管理程序」案。
(七)通過全面改選董事9席(含獨立董事4席)案,當選名單如下:
董事：陳福松
董事：謝雅娟
董事：田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔
董事：張悅
董事：陳佳慧
獨立董事：謝宜璋
獨立董事：陳奇銘
獨立董事：高志明
獨立董事：邱慧吟
(八)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/09/30
2.發生緣由:
本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。
(1)召開法人說明會之日期:114年09月30日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間:14點30分
(3)召開法人說明會之地點: 台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券14樓)
(4)法人說明會擇要訊息:受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(5)法人說明會簡報內容:簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

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