宏羚 個股新聞

1.股東會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林朝碧 董事、林文國 董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案。
普通股股利：每股分派現金股利1.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下：
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－林朝碧
自然人董事：林文國
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，
原股東全數放棄優先認股權利案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表：林朝碧
自然人董事：林文國
6.新任者簡歷:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：林朝碧/宏昱資通股份有限公司 董事長
自然人董事：
林文國/宏昱資通股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選2席董事
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
能率創新股份有限公司 持股數：4,840,648股
自然人董事：
林文國 持股數： 635,500股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:115/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　　台股「五月天」漲勢強勁，單月大漲5,806點，興櫃市場同步表現熱絡，ACpay（6984）周漲幅達到56.74％，為單周漲幅第一，瀚陽* （7920）、宏羚（7885）周漲幅分別來到30.57％、28.36％，名列第二、第三位。

　　統計本周349檔興櫃股中，共有109檔股價收在平盤以上，關注個股周漲幅表現，興櫃漲幅前十大依序為ACpay、瀚陽*、宏羚、新聿科、采威國際、達勝、格斯科技*、恆勁科技、銓寶及年程，漲幅由高至低落在19.15％～56.74％之間。而以成交量來看，恆勁科技周成交量達3.29萬張最多，瀚陽*也有2.89萬張，扮演人氣指標。

　　ACpay為第三方支付暨金流代收付服務商，該公司2025年底整併中興保全旗下開店快手，並於2026年首季完成調整，開始貢獻業績。市場預期在整併效益發酵之下，有望帶動營收逐步向上，全年營運成長力道可期，近期股價止穩反彈，單周狂飆逾5成。

　　瀚陽*甫於20日登錄興櫃，該公司以自主研發的通用型親水性連接子技術OmniLink、及親水性酬載藥物改造技術Polarpeutic為雙核心技術平台，致力成為全球抗體藥物複合體（ADC）新藥發展的關鍵技術夥伴，目標今年下半年能完成指標授權成功案例。

　　此外，市場關注COMPUTEX展即將登場，宏羚為能率集團旗下IT/OA 整合服務供應商，公司日前宣布取得美國AI新創LiveX.AI的台灣區官方總代理權，並將在COMPUTEX展中與LiveX.AI聯袂亮相其新一代擬人化、任務型的生成式AI技術。在AI題材帶動下，單周興櫃均價上漲2 8.36％。

　　同樣搭上AI話題的興櫃熱門股，還有聚焦功率型電感研發製造的新聿科，公司受惠AI伺服器電源架構升級、高階功率電感需求提升，以及主要AI伺服器供應鏈客戶拉貨動能延續，帶動4月營收衝上1.16億元，年增18.34％，累計前四月營收達4.73億元，較去年同期成長48 .46％。

台股本周延續多頭氣勢，量價齊揚，興櫃市場淪為個股題材表現，漲幅排名前段班大多屬於跌深中低價股啟動反彈走勢，以ACpay單周強漲56.75%居冠。

本周348家興櫃股下跌家數多於上漲，周漲幅前十強依序為ACpay達56.75%、瀚陽*30.57%、宏羚28.36%、新聿科25.62%、采威國際25.02%、達勝23.72、格斯科技*23.58%、恆勁科技20.57%、銓寶19.94%、年程19.16%。

1.發生變動日期:115/04/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
卓永霖
萬英坤
梁薺方
4.舊任者簡歷:
卓永霖：中都創新股份有限公司 董事長
萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
梁薺方：至冠會計師事務所 會計師
5.新任者姓名:
卓永霖
萬英坤
梁薺方
6.新任者簡歷:
卓永霖：中都創新股份有限公司 董事長
萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
梁薺方：至冠會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合115年第一次股東臨時會全面改選董事，重新委任薪資報酬委員會委員，
使薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/12~116/04/28
10.新任生效日期:115/04/09~118/03/31
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:章孝祺
4.舊任者簡歷:佳能企業股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:章孝祺
6.新任者簡歷:佳能企業股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合115年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:115/04/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號(新北市工商展覽中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)：提撥114年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(4)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(5)：訂定本公司「道德行為準則」案報告。
(6)：訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」及「永續資訊管理辦法」案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選二席董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/12
12.停止過戶截止日期：115/06/10
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.股東會決議日:115/04/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
章孝祺 董事、董俊仁 董事、董俊毅 董事、林朝碧 董事、林文國 董事、
卓永霖 獨立董事、萬英坤 獨立董事、梁薺方 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
1.章孝祺 董事
2.萬英坤 獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1.章孝祺：東莞能率科技有限公司 董事長
2.萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1.東莞能率科技有限公司：中國廣東省東莞市寮步鎮華南工業園松柏路305號
2.喬訊電子(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區富特中路299號46號廠房1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.東莞能率科技有限公司：電子靜相照相機之產銷
2.喬訊電子(上海)有限公司：電子連接器等電子零件之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：
林朝碧
林文國
4.舊任者簡歷:
自然人董事：
林朝碧：宏昱資通股份有限公司 董事長
林文國：宏昱資通股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
未能就任
8.異動原因:因個人業務繁忙未能就任董事乙職。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/01~118/03/31
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/04/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
章孝祺 董事、董俊仁 董事、董俊毅 董事、林朝碧 董事、林文國 董事、
卓永霖 獨立董事、萬英坤 獨立董事、梁薺方 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
1.章孝祺 董事
2.萬英坤 獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1.章孝祺：東莞能率科技有限公司 董事長
2.萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1.東莞能率科技有限公司：中國廣東省東莞市寮步鎮華南工業園松柏路305號
2.喬訊電子(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區富特中路299號46號廠房1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.東莞能率科技有限公司：電子靜相照相機之產銷
2.喬訊電子(上海)有限公司：電子連接器等電子零件之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁
能率創新股份有限公司 法人代表：周哲毅
自然人董事：
林朝碧
林文國
監察人：
張宏榮
吳美玲
4.舊任者簡歷:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺/佳能企業股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁/能率創新股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司 法人代表：周哲毅/影一製作所股份有限公司 董事長
自然人董事：
林朝碧/宏昱資通股份有限公司 董事長
林文國/宏昱資通股份有限公司 董事
監察人：
張宏榮/佳允管理顧問股份有限公司 董事長
吳美玲/臺灣資料縮影股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊毅
自然人董事：
林朝碧
林文國
獨立董事：
卓永霖
萬英坤
梁薺方
6.新任者簡歷:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺/佳能企業股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁/能率創新股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊毅/能率創新股份有限公司 副董事長
自然人董事：
林朝碧/宏昱資通股份有限公司 董事長
林文國/宏昱資通股份有限公司 董事
獨立董事：
卓永霖/中都創新股份有限公司 董事長
萬英坤/喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
梁薺方/至冠會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
能率創新股份有限公司 持股數：4,840,648股
自然人董事：
林朝碧 持股數：1,661,600股
林文國 持股數： 635,500股
獨立董事；
卓永霖 持股數： 0股
萬英坤 持股數： 0股
梁薺方 持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/29~116/04/28
11.新任生效日期:115/04/01
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:115/04/01
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－章孝祺
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－董俊仁
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－董俊毅
自然人董事：林朝碧
自然人董事：林文國
獨立董事：卓永霖
獨立董事：萬英坤
獨立董事：梁薺方
(4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
卓永霖
萬英坤
梁薺方
6.新任者簡歷:
卓永霖：中都創新股份有限公司 董事長
萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
梁薺方：至冠會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
第一屆審計委員會由全體新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/04/01~118/03/31
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號(新北市工商展覽中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)：提撥114年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/12
9.停止過戶截止日期：115/06/10
10.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,120,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,467,745
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294,231
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62.490
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51.208
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39.514
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39.043
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42
11.期末總資產(仟元):1.087.923
12.期末總負債(仟元):623.172
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):462.783
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/02/04
2.股東臨時會召開日期：115/04/01
3.股東臨時會召開地點：新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「114年員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/03
11.停止過戶截止日期：115/04/01
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管。
2.發生變動日期:115/02/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林文國 本公司管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:115/02/04董事會通過升任林文國協理為本公司副總經理案。
7.生效日期:115/02/04
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/02/04
2.原公告申報日期:115/01/08
3.簡述原公告申報內容:
本公司於114/06/11經董事會決議通過訂定
「114年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司於115/02/04經董事會決議通過修訂
「114年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文。
(2)發行及認股辦法修訂前條文：
五、認股條件
(二)權利期間：
3.認股權人於當年度可行使認股權而未行使者，未行使之認股權視同放棄。
此一期間認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式
之處分，但因繼承者不在此限。
(3)發行及認股辦法修訂後條文：
五、認股條件
(二)權利期間：
3.認股權憑證存續期間屆滿，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人
不得再行主張其認股權行使。此一期間認股權憑證及其權益不得轉讓、
質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。