麗寶新藥 個股新聞

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)張小萍
(2)葉志鴻
(3)李飛鵬
6.新任者簡歷:
(1)張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長
(2)葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事
(3)李飛鵬/台灣醫院協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員
會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期::115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:通過承認114年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
(6)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(7)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄原股
東可認購現金增資認股權利案。
(8)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：王鼎然
(2)副董事長：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：
王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長
(2)副董事長：
寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長：杜德成
(2)副董事長：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩
6.新任者簡歷:
(1)董事長：
杜德成/智擎生技製藥公司董事長
(2)副董事長：
東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人：郭美珠
(2)監察人：劉炳華
4.舊任者簡歷:
(1)監察人：郭美珠/麗寶建設(股)公司董事
(2)監察人：劉炳華/名軒開發(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張小萍
6.新任者簡歷:生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，推選第一屆審計委員會召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王鼎然
(2)董事：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩
(3)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳泓泰
(4)董事：盛保熙
(5)董事：百翔投資股份有限公司代表人杜德成
(6)監察人：郭美珠
(7)監察人：劉炳華
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長
(2)董事：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董
事長
(3)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳泓泰/麗寶生醫股份有限公司總經理、董事
(4)董事：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理
(5)董事：百翔投資股份有限公司代表人杜德成/智擎生技製藥公司董事長
(6)監察人：郭美珠/麗寶建設(股)公司董事
(7)監察人：劉炳華/名軒開發(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王鼎然
(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩
(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰
(4)董事：杜德成
(5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環
(6)董事：盛保熙
(7)獨立董事：葉志鴻
(8)獨立董事：張小萍
(9)獨立董事：李飛鵬
6.新任者簡歷:
(1)董事：王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長
(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董
事長
(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰/麗寶生醫股份有限公司總經理、董事
(4)董事：杜德成/智擎生技製藥公司董事長
(5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環/國立台灣大學醫學院名譽教授
(6)董事：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理
(7)獨立董事：葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事
(8)獨立董事：張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長
(9)獨立董事：李飛鵬/台灣醫院協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王鼎然/0股
(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/1,842,037股
(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰/1,842,037股
(4)董事：杜德成/0股
(5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環/6,875,000股
(6)董事：盛保熙/0股
(7)獨立董事：葉志鴻/0股
(8)獨立董事：張小萍/0股
(9)獨立董事：李飛鵬/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王鼎然
(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩
(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰
(4)董事：麗寶生醫股份有限公司
(5)董事：盛保熙
(6)獨立董事：葉志鴻
(7)獨立董事：張小萍
(8)獨立董事：李飛鵬
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營
業範圍相同或類似之公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司董事
(2)得利富(廈門)生物科技有限公司董事
(3)特康泰(廈門)生物科技有限公司董事
(4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司董事長
(5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司董事長
(6)廈門富麓健康管理有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號2樓A1區
(2)得利富(廈門)生物科技有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號3樓、2樓A2區、負1樓A2區
(3)特康泰(廈門)生物科技有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號一樓A1區
(4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司：
深圳市福田區園嶺街道上林社區八卦三路80號一致藥業小區萬樂大廈4棟118
(5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號負1樓、1樓A2區、2樓A2區
(6)廈門富麓健康管理有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號401單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司：
生物技術推廣服務、自然科學研究和試驗發展、醫學研究和試驗發展
(2)得利富(廈門)生物科技有限公司：
自然科學及醫學研究和試驗發展、第一至三類醫療器械批發及零售
(3)特康泰(廈門)生物科技有限公司：
第二、三類醫療器械、自製基因檢測試劑
(4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司：
寵物醫療服務、動物疾病診治、寵物保健
(5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司：
寵物醫療服務、動物疾病診治、寵物保健
(6)廈門富麓健康管理有限公司：
生物技術推廣服務、信息技術諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/11
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會決議日期:115/04/14
2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格為新台幣0元。
3.預計發行總額(股):
本次發行之限制員工權利新股為普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，發行總
數共計新台幣15,000,000元。
4.既得條件:
(1)員工自獲配限制員工權利新股後，需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反
公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成
公司營運發展指標或個人績效評核指標。
a.公司營運發展指標
研發重大進展、技術授權與合作及其他營運相關或特殊重大貢獻等。
b.個人績效評核指標
依據績效考核管理辦法之規定，經相關績效考核程序，於各既得期間屆滿前一年度之
個人績效評核達85分(含)以上之員工。
(2)各年度達成既得條件之可既得股份比例分別如下：
a.獲配屆滿一年，可既得股份比例30%。
b.獲配屆滿二年，可既得股份比例30%。
c.獲配屆滿三年，可既得股份比例40%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司無償收回並予以
註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
(1)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之
本公司正式編制內之全職員工為限。
資格如下：
a.對本公司未來策略連結及發展具高度相關性之新聘員工。
b.對本公司營運業務發展、核心技術與策略發展有重要貢獻之主管與關鍵人才。
(2)實際被給予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職等、工作績
效、整體貢獻或特殊功績及及其它管理上需參考之條件等因素，並考量公司營運需求
及業務發展策略所需，由總經理擬定分配標準，經董事長核定後，提報董事會同意。
惟如有經理人或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意。非經理人身分
之員工應先提報審計委員會同意。
(3)本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一
認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過
本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定
發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過本公司已發行股份
總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股
權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。惟發行前如法令規定
放寬，得適用放寬後之規定。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及
股東之利益。
9.可能費用化之金額:
本次擬發行之限制員工權利新股為1,500,000股，每股以新台幣0元發行，若全數達成
既得條件，依據國際財務報導準則第23號「股份基礎給付」規定之公允評價擬制估算
，若以本公司115年3月收盤價均價新台幣46.32元估算，預估可能費用化之總金額合
計約新台幣69,480仟元，依既得條件預估於116年至118年每年可能費用化金額分別約
為新台幣40,530仟元、19,686仟元及9,264仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
本公司115年3月31日已發行股數75,235,000股計算，本次預計發行限制員工權利新股
佔已發行股份總數之比率為1.99%，預計發行後對公司116年至118年每股盈餘稀釋之
影響分別約為新台幣0.54元、0.26元及0.12。
11.其他對股東權益影響事項:
整體評估對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益尚無重大影
響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵
押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。其他權利受限制情形，依本次限制員
工權利新股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件之前，應先全數交付本
公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。且於既得條件
未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(2)限制員工權利新股交付信託保管期間，應由本公司或本公司指定之人全權代理員
工與股票信託保管機構進行（包括但不限於）信託保管契約之商議、簽署、修訂、展
延、解除、終止，及信託保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，且經有代
表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，出席股東表決權過半數之同意行
之(或有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同
意行之)，並向主管機關申報生效後始實行，限制員工權利新股發行前如有修改時亦
同。若因法令修改、於送件審核過程中，主管機關審核要求而須做修正時，授權董事
長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(2)達成既得條件之情形，如可既得股數與股份撥交員工之日期等相關事宜，以本公
司公告為準。
(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：臺北市大安區建國南路一段266號B1會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度監察人查核報告書。
(3)：114年度「健全營運計畫書」執行情形報告。
(4)：修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(6)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)：訂定本公司「道德行為準則」報告。
(8)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
(7)：本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(8)：通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放
棄原股東可認購現金增資認股權利案。
(9)：本公司發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：新增議案為7.召集事由三：討論事項(9)：本公司發行限制員工權利新股案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(308,324)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(296,297)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(296,297)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(296,297)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.74)
11.期末總資產(仟元):1,082,339
12.期末總負債(仟元):21,461
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,060,878
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：林佳慧/本公司財務長/鼎晉生技(股)公司財務處處長
(2)會計主管：林佳慧/本公司財務長/鼎晉生技(股)公司財務處處長
(3)內部稽核主管：許紫雲/本公司稽核資深經理/國鼎生物科技(股)公司財會部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：許紫雲/本公司財會部資深經理/國鼎生物科技(股)公司財會部協理
(2)會計主管：許紫雲/本公司財會部資深經理/國鼎生物科技(股)公司財會部協理
(3)內部稽核主管：劉芝伶/本公司稽核副理/資誠聯合會計師事務所審計服務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/16
8.其他應敘明事項:本公司於115/03/16經董事會決議通過財務主管、會計主管及
內部稽核主管任命案。

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：臺北市大安區建國南路一段266號B1會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度監察人查核報告書。
(3)：114年度「健全營運計畫書」執行情形報告。
(4)：修訂本公司「董事會議事規範」案
(5)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(6)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)：訂定本公司「道德行為準則」報告。
(8)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
(7)：本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(8)：通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放
棄原股東可認購現金增資認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單，受理期間為115
年3月23日起至115年4月1日止，受理處所為麗寶新藥生物科技股份有限公司(台北市
大同區南京西路36號9樓之1)。

　台股衝關30,000點後出現漲多回檔壓力，資金聚焦記憶體、面板等 特定族群，興櫃市場本周交投相對轉淡。不過，盤面仍有益芯科（7 707）、麗寶新藥（7888）、英柏得（7843）本周漲幅均逾2成，排行 興櫃股前三強。

　　根據CMoney統計，本周350檔興櫃股共有125檔股價呈現上漲，合計 興櫃成交張數29.9萬張，日均量5.98萬張。

　　興櫃本周漲幅前十大排名依序為益芯科、麗寶新藥、英柏得、日高 、佐茂、宏碁智醫、長廣、漢康-KY、百聿數碼、智微，漲幅落在16 .03％～25.13％，成交量介於39～8.629張。

　　益芯科2025年12月營收1.56億元，年增73.18％、月增78.62％，繳 出雙增佳績。且市場關注台積電15日法說即將登場，對於周邊供應鏈 包括IP設計服務廠有望因此受惠，帶動買盤追捧，周股價上漲25.13 ％，位居興櫃冠軍。

　　麗寶新藥主軸產品為開發中新藥「LIB-101」，並布局「國防醫療 」與「免疫療法」雙主軸新藥平台，其中戰備防護領域中，適應症緊 急輻射症候群有望率先取證，並進入政府採購體系，形成年營收可預 期的初始市場。

　　另外，桓鼎-KY轉投資佐茂積極布局固態電池市場，日前宣布與輝 能科技、桓鼎能源及統量電能簽署MoU。四方將共推次世代固態電池 在高安全儲能系統與電動貨運自行車兩大關鍵應用場域的實際落地， 加速從技術突破走向可量產、可部署的市場解決方案。

　　長廣從事真空壓膜機設備產品研發、製造及銷售，其設備主要應用 領域在ABF載板，在全球IC載板產業市占率達95％，為全球大廠指定 合作對象。

　　法人看好，長廣正在開發先進封裝設備，而台灣是半導體的重要生 產基地，長廣日本廠目前有在開發先進封裝設備，如玻璃、晶圓等級 真空壓膜設備。長廣於2023年有出玻璃基板相關設備給美系IDM，並 與日系材料商持續合作，預計2026～2027年逐漸發酵。長廣12月營收 年增1.15倍，即將於16日由興櫃轉上市，上市行情開跑。

觀察近一周350家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均下跌0.6%，下跌家數略多於上漲家數，其中半導體股益芯科（7707）以逾兩成周漲幅成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數較前一周減少降至21檔，以產業分布觀察，科技股入列五檔、三檔是生技醫療股，另外兩檔分別是電機機械及文化創意股。

本周漲幅前十強依序為半導體股益芯科25.1%、新藥開發股麗寶新藥23.3%、工業級快閃記憶體模組股英柏得23.2%、環保工程股日高19.09%、電池供應鏈佐茂18.7%、智慧醫療創新與應用解決方案商宏碁智醫17.5%、電子零組件股長廣16.6%、免疫治療抗癌生物新藥股漢康-KY漲16.3%、文創股百聿數碼16.09%、資料儲存控制IC智微16.04%。

　受到美股AI泡沫擔憂再度浮上檯面影響，台股本周高檔震盪加劇， 然在外資大舉提款之際，內資挺身而出強勢撐盤，為中小型題材股走 勢打上強心針，興櫃市場也同樣受到買盤青睞，輝達（NVIDIA）召開 AI電力峰會，天力離岸（6793）受題材加持，單周強漲38.63％，稱 霸興櫃。

　　展望下周，興櫃市場將一舉迎來四檔新兵加入，分別為電源管理晶 片廠登豐微電子、智能配電盤的領導廠商宏于電機、農科觀光藥廠天 明製藥、專注於創新免疫療法開發的麗寶新藥，將拉高今年登錄興櫃 公司家數至81家，逼近去年寫下的83家紀錄。

　　據統計，本周354檔興櫃股中，仍有147檔單周力守平盤之上，占比 高達41.53％，表現強勢，顯示內資持續「錢進台股」，加上年底作 夢行情推波助瀾下，資金自大型權值股撤出後，積極轉進櫃買及興櫃 市場中小型股。

　　個股單周漲幅表現上，興櫃本周漲幅前十大依序為：天力離岸、貝 爾威勒、聯純、永笙-KY、安基生技、和迅、和淞、威睿、旭東、創 新服務，其中天力離岸單周大漲近4成、周漲幅達38.63％，貝爾威勒 也勁揚逾2成，其餘八家周漲幅則介於12％～16％間。

　　輝達本周於加州總部召開閉門高峰會，聚焦討論AI基礎建設面臨的 電力短缺挑戰，在題材利多發動下，市場資金轉向股價位處低檔的太 陽能、風電族群，台灣唯一葉片製造商天力離岸風電科技本周於興櫃 市場繳出亮眼漲勢。

　　不過，天力離岸今年來營運遭遇重大打擊，其來自丹麥的主要客戶 維特斯集團確定退出台灣離岸風電市場，導致有高達9成以上訂單自 維特斯的天力離岸營運受挫，公司指出，未來將積極轉型發展風電葉 片運維服務、陸域小型風機業務與多角化經營方向。

　　電子連接器專業製造商貝爾威勒，主要從事各式電子連接器及相關 零組件之設計、製造與銷售，11月營收6.16億元，月增35.61％、年 增162.4％，創下登錄興櫃以來單月歷史新高紀錄，受惠AI伺服器、 大電流、高速傳輸與新能源車應用需求快速擴張，帶動高階連接器產 品出貨增加，加上其產品組合持續優化，也使得毛利率穩步提升。

　麗寶新藥（7888）預計23日登錄興櫃，總經理劉朝瀚指出，公司以核心新藥LIB-101（新一代人類重組IL-12細胞激素）為發展基石，規劃「戰備防護、罕病腫瘤、多適應症」三階段研發布局，逐步建構橫跨國防醫療與免疫療法的新藥平台，並為後續國際授權與商業化奠定成長動能。

　IL-12為人體天然免疫調節蛋白，具免疫活化與修復功能，長期被視為免疫療法的重要方向。麗寶新藥採取first-in-class策略重新設計分子結構，使LIB-101以低劑量皮下注射即可產生免疫活性，並有效降低不良反應，突破過往開發瓶頸。

　麗寶新藥已完成臨床用藥量產，並於多項臨床試驗中展現良好安全性，LIB-101成為全球開發進度最快的IL-12類新藥之一。麗寶首波推進的核心適應症為造血相關急性輻射症候群（HSARS），法人分析，在地緣政治風險與核能使用提升背景，各國政府對輻射防護藥物採購需求明確，HSARS有機會成公司最快取得藥證並率先商品化的市場。

　腫瘤治療方面，麗寶新藥以皮膚T細胞淋巴瘤作為首個切入的罕見癌症適應症，LIB-101取得美FDA與歐盟EMA的孤兒藥資格，並規劃於2026年啟動全球IIB/III期臨床試驗，上市後可望享7至10年市場獨占期；另一適應症瀰漫性大B細胞淋巴瘤亦已推進至臨床II期。

1.事實發生日:114/12/18
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年12月18日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 凱悅廳一區)
(4)召開法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：有
https://libopharma.com/
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/15
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年12月15日
證櫃審字第11400103042號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期114年12月23日。
4.其他應敘明事項:無。