威旭 個股新聞

1.股東會決議日:115/09/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：愛搜尋數位科技有限公司
(2)獨立董事：李運鞭
(3)獨立董事：林金榮
(4)獨立董事：曾國富
(5)獨立董事：陳宗斯
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：愛搜尋數位科技有限公司/數位科技公司
(2)獨立董事：李運鞭/普華合署會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事：林金榮/啟業國際法律事務所主持律師
(4)獨立董事：曾國富/正風聯合會計師事務所副所長暨合夥會計師
(5)獨立董事：陳宗斯/浩騰媒體股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:115/09/30~117/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數二分之一
以上股東出席，出席股東表決權過三分之二同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:陳文心
4.舊任者簡歷:良品團膳有限公司財務經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：愛搜尋數位科技有限公司
(2)獨立董事：李運鞭
(3)獨立董事：林金榮
(4)獨立董事：曾國富
(5)獨立董事：陳宗斯
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：愛搜尋數位科技有限公司/數位科技公司
(2)獨立董事：李運鞭/普華合署會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事：林金榮/啟業國際法律事務所主持律師
(4)獨立董事：曾國富/正風聯合會計師事務所副所長暨合夥會計師
(5)獨立董事：陳宗斯/浩騰媒體股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭任、新任
8.異動原因:補選董事及增選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：愛搜尋數位科技有限公司：11,910,100股
(2)獨立董事：李運鞭：0股
(3)獨立董事：林金榮：0股
(4)獨立董事：曾國富：0股
(5)獨立董事：陳宗斯：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/15~117/06/16
11.新任生效日期:115/09/30
12.同任期董事變動比率:9分之5
13.同任期獨立董事變動比率:增選/不適用
14.同任期監察人變動比率:無
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於獨立董事當選後依法設置審計委員會，由審計委員會取代監察人職權
，現任監察人自然解任。

1.發生變動日期:115/09/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:李運鞭
(2)獨立董事:林金榮
(3)獨立董事:曾國富
(4)獨立董事:陳宗斯
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李運鞭/普華合署會計師事務所執業會計師
(2)獨立董事：林金榮/啟業國際法律事務所主持律師
(3)獨立董事：曾國富/正風聯合會計師事務所副所長暨合夥會計師
(4)獨立董事：陳宗斯/浩騰媒體股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第二次股東臨時會全面增補選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/09/30
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.臨時股東會日期:115/09/30
2.重要決議事項:
重要決議事項一、董事(含獨立董事)選舉案
當選名單:
(1)董事:愛搜尋數位科技有限公司
(2)獨立董事:李運鞭
(3)獨立董事:林金榮
(4)獨立董事:曾國富
(5)獨立董事:陳宗斯
重要決議事項二、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人監察人及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人:蔡金焜
(2)監察人:蔡琇如
(3)監察人:大哈麒投資有限公司
4.舊任者簡歷:
(1)監察人:蔡金焜/冠碩聯合會計師事務所所長
(2)監察人:蔡琇如/威強電工業電腦股份有限公司特助
(3)監察人:大哈麒投資有限公司/投資公司
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/02/11~117/6/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/09/18
2.發生緣由:因本公司電話被電信警察通報為詐騙電話，目前暫停使用。
3.處理過程:已先向165反詐騙電話通報，為防止損害擴大，目前已配合警政及電信單位
進行電話狀態管制（暫停受話／限制撥入），並已要求電話系統廠商全面進行資安清查
與防護機制強化。
4.預計可能損失或影響:客戶仍可用非電話之其他方式聯繫本公司，目前對公司營運尚無
影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:
(1)本公司立即於公司官網及社群媒體（Facebook、@Instagram)進行打詐公告，告知大
眾如接獲本公司可疑來電，可透過本公司官方其他聯繫管道或電子郵件與本公司進行核
實等訊息。
(2)與電信公司及電話系統廠商確認IP位址後，執行相關維權作業。
(3)依規定向警政機關報案，於警政機關核定後向電信公司進行復話申請。
(4)持續強化資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/09/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳盈臻/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林大光/國泰期貨稽核部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/09/04
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/05
2.公司名稱:威旭數據科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日：115/08/05
(2)董事會預計召開日期：115/08/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：
115年第二季財務報告
(4)其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:115/08/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳文心
4.舊任者簡歷:良品團膳有限公司財務經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/15~117/06/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年8月5日接獲陳文心董事辭任書，生效日為115年9月29日。
(2)本公司擬於最近一次股東會進行董事補選。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳盈臻，本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:115/08/01
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由稽核職務代理人代行，
新任內部稽核主管於董事會決議通過後，另行公告。

威旭數據（7933）將於本周四（23日）登錄興櫃，該公司為B2B2C數據科技平台，主要協助整合分散於不同平台及實際營運流程中的客戶、交易與營運資料，建立可持續累積及應用的資料庫，協助客戶提升經營決策效率。

威旭數據表示，隨著股票在興櫃交易進入資本市場，有助提升公司治理、品牌能見度及人才吸引力，持續投入資料庫架構、系統研發、AI應用、資訊安全及日本市場發展，推動下一階段成長。

威旭數據董事長暨總經理張希寧早期創業成立數位媒體、後續成立數據公司進行數據分析業務，在2021年成立威旭數據，將資料整合與分析能力，應用於自創的數位行銷平台「holkee」及日本旅宿營運平台「旅屋Triphome」。

張希寧指出，在台灣市場，holkee主要服務微型及中小企業，累計服務客戶逾1萬家。透過客戶實際使用服務所產生的互動、交易及營運資料，了解不同產業及客群需求，協助客戶改善數位經營及行銷決策。

　　威旭（7933）預計23日以每股32元登錄興櫃，董事長兼總經理張希寧表示，公司主要有兩大業務，分別是數位行銷平台「holkee」及日本旅宿營運平台「旅屋Triphome」，前者目前營收占比7成。今年營收目標挑戰雙位數成長，未來將持續深化AI應用，公司看好日本市場的成長潛力，未來亦評估進軍澳洲市場。

　　威旭數據定位為B2B2C數據科技平台，核心能力在於資料整合及分析。

　　展望未來AI時代，張希寧指出，威旭的競爭力並非單純使用AI工具，而是長期深耕客戶實際交易與營運場景，累積大量第一方數據，並將資料轉化為可落地的商業決策能力。

　　隨著資料規模持續擴大，未來AI將進一步應用於資料整理、客戶分群、價格建議及流程自動化，提升服務效率與規模化能力。

　　在台灣市場，holkee主要鎖定微型及中小企業數位轉型需求，累計服務客戶已突破1萬家，且超過3成客戶合作超過15年。

　　另一方面，日本旅宿平台Triphome目前於東京地區管理150間房源，預計將新增至近200間，該平台利用系統化流程提升房源管理效率。

　　張希寧表示，日本旅宿市場受惠於觀光復甦及高齡化帶來的缺工效應，智慧旅宿管理需求持續增加，未來除深耕東京市場外，也將評估拓展至日本其他城市及海外市場，擴大平台規模及資料庫價值。

　　威旭數據2025年合併營收達1.88億元，合併毛利率47.46％，稅前盈餘0.11億元，每股稅後純益為0.66元。

　　公司認為，隨著holkee客戶基礎持續擴大、Triphome房源規模增加，以及資料庫與平台的規模效益逐步顯現，未來營收結構、毛利率及整體營運效率仍具持續優化空間。

　　威旭數據表示，未來進入資本市場後，將持續投入資料庫架構、系統研發、AI應用及資安等領域，下一階段也將朝AI驅動的數據科技平台邁進。