公信電子 個股新聞

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宣明智
4.舊任者簡歷:公信電子(股)公司董事長
5.新任者姓名:吳惠瑜
6.新任者簡歷:公信電子(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長。
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
4.舊任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
6.新任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
4.舊任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
6.新任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：宣明智
董事：蔡振鴻
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：吳惠瑜
董事：王聖煜
董事：翁秉琦
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
4.舊任者簡歷:
董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長
董事：蔡振鴻，訊程實業(股)公司董事長
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長
董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事
董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：宣明智
董事：吳惠瑜
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：王聖煜
董事：翁秉琦
董事：王英傑
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
6.新任者簡歷:
董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長
董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長
董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事
董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理
董事：王英傑，公信電子(股)公司副總經理
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：宣明智，持股數：369,750股
董事：吳惠瑜，持股數：190,000股
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，持股數：4,941,000股
董事：王聖煜，持股數：0股
董事：翁秉琦，持股數：4,003股
董事：王英傑，持股數：53,400股
獨立董事：葉匡時，持股數：0股
獨立董事：胡瑞卿，持股數：0股
獨立董事：游永桂，持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一三年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
當選名單如下：
(1)董事：宣明智
(2)董事：吳惠瑜
(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(4)董事：王聖煜
(5)董事：翁秉琦
(6)董事：王英傑
(7)獨立董事：葉匡時
(8)獨立董事：胡瑞卿
(9)獨立董事：游永桂
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：宣明智
(2)董事：吳惠瑜
(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(4)董事：王聖煜
(5)董事：翁秉琦
(6)董事：王英傑
(7)獨立董事：葉匡時
(8)獨立董事：胡瑞卿
(9)獨立董事：游永桂
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司114年6月4日股東常會通過解除
新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：吳惠瑜
(2)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(3)董事：翁秉琦
(4)獨立董事：葉匡時
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：吳惠瑜
丞信電子科技(廈門)有限公司董事長
丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事長
(2)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
亞憶電子(深圳)有限公司董事長
上海馬新憶科技有限公司董事
(3)董事：翁秉琦
丞信電子科技(廈門)有限公司董事
丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事
(4)獨立董事：葉匡時
上海悅心健康集團股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區建安路金星工業園廠201
上海馬新憶科技有限公司:上海市嘉定工業區興邦路333號
上海悅心健康集團股份有限公司:上海閔行區恒南路1288號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
丞信電子科技(廈門)有限公司:製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:研發及銷售汽車電腦等產品
亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件
上海馬新憶科技有限公司:倉儲服務
上海悅心健康集團股份有限公司:建材、康養、醫療、投資性房地產租賃等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):370,223
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,768
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,876)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,344)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,361)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,361)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.87)
11.期末總資產(仟元):1,666,476
12.期末總負債(仟元):582,585
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,083,891
14.其他應敘明事項:有關113年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 游永桂
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司113年6月6日股東常會通過解除
新任董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:游永桂
6.新任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:游永桂
6.新任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事一人案。
新任獨立董事名單：
獨立董事 游永桂
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。
7.其他應敘明事項:無