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1.發生變動日期:114/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
監察人
(1)張銘巖
(2)缺額
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
新任監察人：
(1)張銘巖
(2)翁關原
4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任
期皆由一一四年六月五日至一一七年六月四日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；98,853,123股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；98,853,123股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱；98,853,123股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；98,853,123股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；98,853,123股
新任監察人：
(1)張銘巖；0股
(2)翁關原；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
7.新任生效日期:114/06/05
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事廖咸隆、
董事廖啟凱、董事王世銘及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/05~117/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/15
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
鄭淂蓁
4.舊任簽證會計師姓名2:
賴冠仲
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
鄭淂蓁
7.新任簽證會計師姓名2:
施錦川
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調整，自110年
第4季起財務報表簽證服務，由勤業眾信聯合會計師事務
所鄭淂蓁及賴冠仲會計師，變更為鄭淂蓁及施錦川會計
師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/03
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:113/08/05
2.發生緣由:補正第35頁主要股東名單及第58頁最近五年度財務分析。
3.因應措施:更正後113年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。